CNA: Persoanele reţinute în dosarul fraudelor de la BEM vor fi puse sub învinuire

Cele patru persoane, reţinute ieri, în cadrul unui dosar care vizează fraudele de la Banca de Economii, vor fi puse astăzi sub învinuire pentru spălare de bani. Asta după ce procurorii şi ofiţerii CNA au efectuat un complex de acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii, şi au ridicat probe materiale relevante pentru dosar.

Amintim că, ieri, patru persoane au fost reţinute în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii. În prezent, acestea au statut de bănuit şi se află în custodia Centrului Naţional Anticorupţie pentru 72 de ore. După înaintarea învinuirii, procurorii vor depune la judecătorul de instrucţie demersuri de arestare preventivă pe numele acestora.

Printre persoanele reținute se numără persoane din conducerea companiei Caravita Co. Mai exact, este vorba de nașul de cununie a fostului premier Vlad Filat și nepotul acestuia, Vladimir și Ion Rusu, precum și administratorul Caravita Igor Cijov și directorul financiar Tatiana Roșioru.

Cauza penală a fost iniţiată în baza art. 243, alineatul 3 Cod penal - spălare de bani, infracţiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Reacții la acest articol

Spațiu rezervat vizitatorilor Agora.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.