DOC SECRET! Gofman i-a dat lui Chetraru lista companiilor lui Shor și Platon, care au scos 4,2 mlrd lei din sectorul bancar
Economie

DOC SECRET! Gofman i-a dat lui Chetraru lista companiilor lui Shor și Platon, care au scos 4,2 mlrd lei din sectorul bancar

Redacția AGORA a intrat în posesia unui document cu titlul „secret”. Este vorba de un raport adresat șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, care prezintă situația din sectorul bancar la 1 noiembrie 2013. Autorul raportului pare să fie fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman. În document autorul face referință la două grupări de interese care acționau concertat, prima fiind din sfera de influență a lui Ilan Shor, iar cea de a doua - a lui Veaceslav Platon.

・

În document se conțin informații detaliate despre activitatea celor 14 bănci moldovenești din acea perioadă. Un aspect scos în evidență de autorul raportului a fost că activele sectorului bancar s-au majorat cu 1,1 miliarde lei, cu puțin timp înainte de întocmirea raportului, din contul plasărilor interbancare și împrumuturi / creanțe.

Cu referință la situația din Banca de Economii, autorul subliniază că parametrii bilanțieri au fost denaturați și menținuți artificial prin diferite scheme voalate și frauduloase.

„Conducearea BEM încalcă încontinuu limitele indicatorilor prudențiali și reglementările BNM, iar eventualele situații dificile ale băncii pot fi resimțite asupra sistemului bancar autohton în întregime”. Vezi pagina 3.

Autor:

...

Reacții la acest articol
Spațiu rezervat vizitatorilor Agora.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.