Investigarea cazului și reținerea în flagrant a fost posibilă datorită operațiunii comune CNA - SPIA (Serviciul Protecție internă și anticorupție) - DIP (Departamentul Instituțiilor Penitenciare). În rezultatul perchezițiilor efectuate, banii transmiși sub controlul CNA au fost depistați la domiciliul angajatului penitenciarului și în mașina personală a omului legii.

Cei doi au fost recunoscuți în calitate de bănuiți și reținuți pentru 72 de ore, iar actualmente se află în Izolatorul de urmărire penală al CNA.

Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

Conducerea urmăririi penale este în gestiunea Procuraturii Anticorupție.