„CNA nu poate comenta așa-zise documente secrete apărute în mass-media din surse neverificate. Toată corespondența oficială a CNA pe tema BEM a fost pusă la dispoziția organelor de anchetă, care sunt în drept să se expună”, se menționează în comentariul oferit de Centru.

Menționăm că autorul raportului pare să fie fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman. În document acesta face referință la două grupări de interese care acționau concertat în acea perioadă, prima fiind din sfera de influență a lui Ilan Shor, iar cea de a doua - a lui Veaceslav Platon.

Până la 1 noiembri 2013 companiile lui Shor, în număr de 140 de entități, au primit credite în sumă totală de 3 miliarde de lei. Raportorul mai menționează că aceste companii au fost deschise de persoane afiliate sau fotbaliști ai Clubului de Fotbal Milsami, aspect scos în evidență de altfel de Mihail Gofman și în scrisoarea care se presupune că ar fi expediat-o mai multor oficiali europeni și ambasadori acreditați la Chișinău.

Grupul de companii afiliat lui Veaceslav Platon era constituit din 26 de entități economice. Acestea au primit credite în sumă totală de 1,2 miliarde de lei.

Continuarea citiți aici.