Potrivit ordonanței de pornire a urmăririi penale, semnată de procurorul român Raluca Negulescu, dosarul peste pornit pe faptul săvârşirii de constituire a unui grup infracţional prevăzut de articolul 367 al 1, 3, 6 Cod Penal, şantaj prevăzut de articolul 207 de Cod Penal, înşelăciune prevăzută de articolul 244 Cod Penal şi spălarea banilor prevăzută de articolul 29 din Legea nr.656/2002, scrie anticorupție.md.

Cauza penală a fost pornită urmare a unui denunț depus de Veaceslav Platon, în care acesta povestește cum, împreună cu Vlad Plahotniuc, Serghei Iaralov, Vladimir Andronache și alte persoane din anturajul liderului PD, ar fi preluat pachete de acțiuni de la Victoriabank și Banca de Economii.

În ancheta penală este pomenit și președintele Parlamentului, Andrian Candu. 

Dosarul pare să fi fost pornit în aprilie 2017, pe fapt nu pe persoană.