Potrivit procesului penal, s-a stabilit că inspectorii Agenţiei Naţionale a Transportatorilor Auto  ar fi implementat o schemă de estorcare a banilor de la operatorii de transport rutier de mărfuri. De la fiecare camion aceștia ar fi primit sume cuprinse între 200 şi 500 de lei. 

În cadrul urmăririi penale au fost întreprinse un şir de măsuri speciale de investigaţii în care au fost documentate acţiunile ilegale ale inspectorilor şi a unor operatori de transport rutier. Mai multe cauze penale pentru corupere pasivă, activă, trafic de influenţă au fost iniţiate şi conexate într-un proces comun.

Persoanele reţinute au fost escortate la sediul CNA pentru audieri. Cazul este documentat în continuare pentru identificarea întregului cerc de suspecţi.