Infracțiunile s-ar fi produs în perioada anilor 2018 – 2020, în R. Moldova fiind identificate un grup de aproximativ 90 de persoane, recrutate, inclusiv patru recrutori care acționau în diferite zone geografice ale R. Moldova. Ultimii au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți. La fel, oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliu, dar și în sistemele informatice.
Dacă vor fi găsiți vinovați de spălare de bani, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la cinci la 10 ani.
CUM S-A ÎNTÂMPLAT. Potrivit anchetei, grup criminal organizat ar fi fost specializat în fraude informatice și spălarea banilor rezultați din sustragerea de pe conturile bancare ale victimelor. E vorba de mijloace financiare în proporții deosebit de mari, prejudiciul fiind de peste 6,5 milioane de euro sau 127 milioane de lei.
Mai exact, grupul criminal organizat constituit în mare parte din cetățeni români și moldoveni, având rolurile clar definite, iar unii deținând și abilități IT, ar fi întreprind acțiuni infracționale de sustragere a mijloacelor financiare din conturile bancare ale mai multor persoane fizice și juridice din mai multe țări membre UE. E vorba de persoane din Spania, Marea Britanie și România. Presupușii infractori ar fi utilizat programe de tip malware și ar fi accesat ilegal sistemele informatice ale victimelor.
O altă parte a membrilor grupului criminal organizat, folosind acte de identitate false, ar fi creat conturi bancare colectoare, în care să fie adunate mijloacele financiare sustrase. Ulterior, rețeaua infracțională ar fi făcut transferuri din conturile colectoare la conturile de card ale altor persoane, în mare parte din R. Moldova.
În plus, ar fi fost identificate persoane care contra unor remunerări ar fi deschis pe numele lor conturi de card bancar, cu opțiuni de internet banking, datele fiind la dispoziția recrutorilor. Sumele care erau scoase din aceste conturi erau de circa 10 mii de euro.
La ultima etapă a activităților infracționale, alți membri ai grupului criminal organizat, ar fi lichefiat mijloacele financiare sustrase, prin extragerea acestora la bancomatele băncilor comerciale din Slovacia, România ș.a.
CE S-A ÎNTREPRINS. PA de comun cu DIICOT a identificat și a adus pentru audiere și înaintarea acuzațiilor în cazul a două persoane din R. Moldova cu rol de recrutori în cadrul grupului criminal organizat, au audiat în calitate de martori mai multe persoane, au desfășurat percheziții, expertize judiciare și ridicări de acte ce constituie informații bancare.
Totodată, în vedere recuperării prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești de peste 160 mii euro. Banii sechestrați au fost transferați pe conturile speciale ale ARBI, fiind preluați în administrarea acestei instituții, pentru valorificare anticipată.
Menționăm că investigațiile au avut loc prin colaborarea Procuraturii Anticorupție cu omologii din cadrul Secției Cooperare Internațională și Secției de combatere a infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice din cadrul Direcției Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.