UPDATE 14:33: Persoanele care îndeplineau rolul de „cărăuș” sunt cetățeni ai R. Moldova din regiunea UTA Găgăuzia. Majoritatea sunt persoane vârstnice, subliniază Cernăuțeanu.

UPDATE 14:28: La această etapă a investigațiilor nu au fost reținute persoane.

UPDATE 14:20: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a menționat că suma depășește 20,4 milioane de lei.

Persoanele care asigurau procesul de transportare a banilor primeau o recompensă de la 300 la 500 de euro.

O parte din persoanele care au reușit să ajungă în țară au transmis banii colectorului sub diferite forme, fie în anumite încăperi din aeroport, fie în mijloacele de transport în drum spre casă.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri destinate blocului creat la Moscova. 

UPDATE 14:14: În noaptea din 22 spre 23 aprilie au fost efectuate peste 150 de percheziții în urma cărora au fost ridicate 62 de mii de ruble, 3.070 de euro și 1,111 milioane de dolari și 128 de telefoane mobile. 

UPDATE 14:09: Luni, Serviciul Vamal s-a autosesizat precum că niște persoane, acționând în interesul unei grupări criminale organizate, au încercat să introducă în R. Moldova mijloace financiare ce depășesc 800 de mii de lei, limita prevăzută de codul penal pentru contrabanda în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorului șef interimar al PCCOCS, Victor Furtună, fiecare persoană nu deținea mai mult de 10 mii de euro, astfel încât să nu cadă sub incidența obligării de a declara venitul.

Pe faptă a fost inițiată o cauza penală cu privire la contrabandă în interesul unui grup criminal organizat, săvârșită de două sau mai multe persoane. 

CONTEXT. La 7 martie, șeful IGP a vorbit despre faptul că unele grupări criminale din R. Moldova ar pregăti acțiuni de destabilizare în perioada pre-electorală. Era vorba de proteste și acțiuni de discreditare a vectorului politic european, dar și de finanțări ilegale.