Evaziune fiscală și spălare de bani: Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați de oamenii legii (VIDEO)

Bani ridicați de oamenii legii

Poliția R. Moldova

Evaziune fiscală și spălare de bani: Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați de oamenii legii (VIDEO)

O schemă de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari a fost destructurată. Este vorba despre un agent economic, care încasa bani în numerar, fără a achita impozite și taxe la bugetul de stat. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați, informează Poliția R. Moldova.

Laura Macari

Schema de evaziune fiscală a fost destructurată de către o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova. Oamenii legii au stabilit că, urmare a evitării emiterii bonului fiscal clienților, agentul economic încasa bani în numerar, care nu se reflectau în evidența contabilă a întreprinderii.

La 11 iunie, polițiștii au efectuat percheziții la oficiile agentului economic investigat. Prin urmare, în una din subdiviziunile întreprinderii, au fost depistați și ridicați aproximativ 19 milioane de lei, în numerar.

În acest context, oamenii legii  îndeamnă cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.  

CONTEXT. La 27 mai, R. Moldova a devenit membră a Cadrului Incluziv al BEPS (Erodarea Bazei și Transferul Profitului), structură care are ca scop dezvoltarea mecanismelor de combatere a evaziunii fiscale, îmbunătățirea normelor fiscale și asigurarea unui mediu fiscal transparent.

Reacții la acest articol
Spațiu rezervat vizitatorilor Agora.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.