Firma ar fi înregistrată în districtul Maltepe, pe partea asiatică a Istanbulului, iar domeniul ei de activitate ar fi dezvoltarea unei aplicații mobile destinate conectării profesioniștilor din diverse domenii, cu clienții care au nevoie de serviciile lor. Aplicația, denumită WConnect, le promite utilizatorilor să plaseze comenzi rapid și să găsească executanți disponibili pentru diverse activități. În același timp, specialiștii pot primi comenzi și pot fi plătiți imediat, conform descrierii oficiale a aplicației.
În urma unei vizite la sediul companiei, reporterii RISE Moldova au descoperit că firma nu mai activează de aproape șase luni.
Un consultant turc, care anterior a oferit servicii pentru firma Wconnect Teknoloji, a declarat că nu a mai putut lua legătura cu Parvan și Askarov de mai bine de șase luni și că, de atunci, compania nu a mai avut activitate. Bărbatul a menționat că, pentru a-și schimba oficial adresa înregistrată, compania ar fi trebuit să facă modificările necesare la Camera de Comerț din Istanbul. Din cauza imposibilității de a contacta proprietarii, firma rămâne înregistrată la acea adresă.
În cadrul unei investigații suplimentare, reporterii au observat că aceeași locație este folosită și de alte firme, inclusiv o filială a unei companii slovace care produce sucuri, dar și de cetățeni din Rusia care au înființat afaceri în Turcia.
Timofei Plahotniuc, care figurează în documentele oficiale ca cetățean român cu reședința în Elveția, a făcut o schimbare importantă în ceea ce privește identitatea sa în ultimii ani. La București, fiul oligarhului moldovean a renunțat la numele de „Plahotniuc” și a adoptat numele de „Parvan”, conform informațiilor oficiale. În ciuda acestei schimbări de nume, în Republica Moldova, Timofei figurează în continuare cu numele de „Plahotniuc” în documentele oficiale.
Cererea de schimbare a numelui lui Timofei Plahotniuc
sursa: RISE Moldova
Parvan nu a răspuns solicitărilor reporterilor pentru a oferi informații suplimentare despre compania sa sau despre activitatea acesteia. Avocatul familiei Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că nu știe despre implicarea fiului cel mare al familiei în afacerea respectivă.
Această descoperire vine într-un context mai larg, în care Vladimir Plahotniuc, fostul oligarh moldovean, este căutat de autoritățile din Republica Moldova pentru implicarea sa în „Frauda Bancară”, un scandal financiar de amploare care a dus la prăbușirea a trei bănci din țară și la dispariția unui miliard de dolari.
Plahotniuc, care a fugit din Moldova în 2019, a fost localizat de mai multe ori în Turcia, iar surse din domeniul justiției au speculat că acesta s-ar ascunde în Turcia sau în Ciprul de Nord, controlat de Ankara. De altfel, autoritățile moldovenești au solicitat de mai multe ori ca Interpol să emită un mandat de arest internațional pe numele lui, iar recent acesta a fost inclus, din nou, pe lista persoanelor căutate.
CONTEXT: Cauza penală denumită generic „Frauda Bancară”, în privința lui Vladimir Plahotniuc, a ajuns pe masa judecătorilor în iulie 2023.
Acestuia îi este incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39.284.000 de dolari și 3.518.705 de euro, potrivit Procuraturii Anticorupție.
Pentru infracțiunile comise, legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la opt la 15 ani, iar „în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor, în valoare de peste un miliard de lei”.
Amintim că Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.