Bănuiții, care sunt cetățeni ai R. Moldovei, cu vârste de 25, 36 și 37 de ani, au fost depistați în vamă cu sume de peste 20.000 de euro, pe care nu i-au declarat.
Autor: PCCOCS
Prin urmare, oamenii legii au pornit investigarea schemei infracționale „din perspectiva acționării comune a celor trei, în baza unui plan”, comunică PCCOCS.
Ulterior, au fost desfășurate șapte percheziții în Chișinău și în afara acestuia, pentru acumularea probelor suplimentare.
„Sumele bănești rămân indisponibilizate ca și probe în dosarul penal”, subliniază oamenii legii.
Cercetarea pe caz continuă. Persoanele bănuite prezumă a fi nevinovați până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă, potrivit legii.
CE SPUNE LEGEA: Potrivit Codului vamal al R. Moldova, din 2024, persoanele fizice sunt obligate să declare, în scris, valorile valutare când suma totală a acestora depășește 10.000 de euro.
Un formular, în acest sens, trebuie completat la trecerea frontierei vamale, atât la intrarea în R. Moldova cât și la ieșirea din țară.
Este interzisă introducerea sau scoaterea numerarului în monedă națională și valută străină, și a cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoțit de către persoana fizică.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.