Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au deconspirat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii. Polițiștii au descins cu percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.
Autor: Poliția R. Moldova
Potrivit oamenilor legii, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă.
„Prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal”, se arată într-un comunicat emis de oamenii legii.
În rezultatul a 10 percheziții, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari.
Autor: Poliția R. Moldova
Doi bărbați de 52 și, respectiv, 59 de ani au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
„Investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei”, precizează Poliția.
Reacții la acest articol
Spațiu rezervat vizitatorilor Agora.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.