BBC: Furtul miliardelor, gestionat de un cetățean moldo-rus care controlează câteva bănci din Moldova

BBC: Furtul miliardelor, gestionat de un cetățean moldo-rus care controlează câteva bănci din Moldova
Colaj: Agora.md

Fraudele din sistemul bancar moldovenesc sunt investigate în prezent de Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor din Moldova. Potrivit șefului acestuia, Vasile Şarco, scopul utilizării companiilor din Marea Britanie a fost cel de a ascunde beneficiarii fondurilor. Şarco spune că investighează nu doar dispariția a unui miliard de dolari din trei bănci, dar și operația anterioară de spălare a 20 de miliarde de dolari din Rusia prin Moldova în UE, scrie BBC.

În ambele cazuri, spune el, au fost implicate companii fictive britanice cu conturile letone. Acestea nu sunt aceleași companii, deși folosesc adrese identice în Marea Britanie. Potrivit lui Şarco există o singură persoană „Mr Big” care trăiește în Rusia, care a implementat prima schemă și a îndrumat pe cea de-a doua.

„Am analizat caracterul tranzacțiilor, și toate piesele implicate în schemă ne dau un motiv să presupunem, că tipul ăsta l-a ajutat pe Ilan Shor să realizeze acest scenariu”, a mai spus Şarco. Sursa a refuzat să spună numele suspectului, menționând doar că este vorba de un cetățean dublă cetățenie (MD și FR) care controlează câteva bănci din Moldova.

„Circa 100 de persoane din elita politică, inclusiv cinci foști prim-miniștri, vor fi audiați”.

În cadrul acestei anchete va fi audiată aproape toată elita politică a Moldovei, poate 100 de persoane - inclusiv cinci foști prim-miniștri.

„Există o dezamăgire. O dezamăgire în întreaga clasă politică”, susține președintele Parlamentului, Andrian Candu, care a publicat raportul Kroll pe internet. „O dezamăgire că lucrurile vor rămâne așa cum sunt, deoarece nu reușim să construim instituții funcționale ... Deci acesta este un semnal de alarmă pentru elita politică moldovenească”.

Potrivit lui Candu, criza ar putea afecta eforturile Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană.

Oamenii întrebați pe străzile din Chișinău au pierdut credibilitatea în autoritățile centrale. Ei nu-l acuză pe Ilan Shor, doar guvernarea. „Ei fură. Credem că autoritățile noastre fură tot ce pot de la noi”, spune o femeie.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
EDITORIAL internațional | Scurt ghid anti-anxietate pentru un început de an plin de crize

EDITORIAL internațional | Scurt ghid anti-anxietate pentru un început de an plin de crize

Ultimă oră: Ministerul Sănătății anunță 1039 de cazuri noi de infectări cu COVID-19

Ultimă oră: Ministerul Sănătății anunță 1039 de cazuri noi de infectări cu COVID-19

Decis: O companie aeriană va opera de două ori pe săptămână zboruri de la Chișinău spre Budapesta

Decis: O companie aeriană va opera de două ori pe săptămână zboruri de la Chișinău spre Budapesta

Advertoriale
Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

Fagura.com anunță atragerea unei investiții de 100k euro de la V7 Capital

Fagura.com anunță atragerea unei investiții de 100k euro de la V7 Capital

Fabrica de mobilă TANDEM  începe anul cu OFERTЕ SPECIALЕ. Doar luna ianuarie aveți reduceri de -25% la produsele preferate

Fabrica de mobilă TANDEM începe anul cu OFERTЕ SPECIALЕ. Doar luna ianuarie aveți reduceri de -25% la produsele preferate

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cartea Neagră: Cum o parte din banii europeni donați Găgăuzei pentru echipament medical au ajuns la o firmă creată urgent de un activist pro-rus
  • 2
    Ceban și-a invitat prietenii de pe Facebook la el acasă: „Nu am garaj și nici beci de lux” (VIDEO)
  • 3
    Satele Palanca și Tudora, acoperite de un fum dens. Care este motivul
  • 4
    Constantin Botnari, zis și „Borsetka” spune că nu se ascunde de Interpol: „Sunt la Londra” (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.