Cabinetul de Miniștri a majorat amenzile pentru casele de schimb valutar care admit încălcări

Cabinetul de Miniștri a majorat amenzile pentru casele de schimb valutar care admit încălcări

Cabinetul de Miniștri au aprobat o serie de modificări la legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și legea privind reglementarea valutară. Astfel, una dintre modificările votate prevede  majorarea cuantumului amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor, care admit încălcări ale legislației valutare de la 25.000 la 100.000 de lei. 

Potrivit autorilor, propunerea de modificare are drept scop optimizarea mecanismului de sancționare prin responsabilizarea eficientă a titularilor de licență.

„Sporirea cuantumului amenzii are drept scop producerea unui efect suficient de descurajator, acționând astfel ca mecanism de prevenție. Prin modificarea respectivă, se urmărește sporirea gradului de disciplină în domeniul vizat și a siguranței operațiunilor de schimb valutar, ceea ce urmează să contribuie la o creștere a calității serviciilor pe piața valutară a Republicii Moldova oferite de către unitățile de schimb valutar”, se arată în nota informativă.

Proiectul include noi noțiuni ce țin de activitatea punctelor de schimb valutar și măsuri de prevenire a spălării banilor. Documentul stabilește obligația unităților de schimb valutar să înregistreze fiecare operațiune în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării.

De asemenea, proiectul prevede obligația unităților de schimb valutar de a asigura supravegherea și înregistrarea video pe toată durata programului de lucru în regim real, precum și păstrarea acestor înregistrări în formă digitală cel puțin 15 zile calendaristice.

Înregistrările video se realizează la fiecare ghișeu la care se efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și acestea trebuie să înregistreze cel puțin data, ora și minutele fiecărei operațiuni de schimb valutar, precum și să permită vizualizarea persoanei care efectuează operațiunea de schimb valutar și a mâinilor casierului.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Vânătoarea de valută: BNM și reprezentanții băncilor comerciale, despre agitația de la ghișeele de schimb valutar

Vânătoarea de valută: BNM și reprezentanții băncilor comerciale, despre agitația de la ghișeele de schimb valutar

Casele de schimb valutar din Moldova: Câte sunt și cine face jocul pe piața schimbului de valută

Casele de schimb valutar din Moldova: Câte sunt și cine face jocul pe piața schimbului de valută

Casele de schimb valutar, sub lupa BNM. Șase unități s-au ales cu amenzi

Casele de schimb valutar, sub lupa BNM. Șase unități s-au ales cu amenzi

Advertoriale
Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Anti-protest în centrul capitalei. Două femei își manifestă susținerea pentru președinta Maia Sandu (VIDEO)
  • 2
    Odesa a fost ținta atacurilor inamice. A fost lovită clădirea administrativă din centrul orașului
  • 3
    Un nou protest organizat de Partidul Șor în fața Parlamentului. Urmăriți în direct imagini de la manifestație (LIVE)
  • 4
    Poliția sesizează repetat Primăria Chișinău despre încălcările admise la protestul din fața Parlamentului: „Nu s-a luat atitudine”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.