BBC: Scoția ar putea deveni un magnet pentru scheme de spălare a banilor

BBC: Scoția ar putea deveni un magnet pentru scheme de spălare a banilor
Foto: brunchnews.com

Scoția ar putea deveni un magnet pentru scheme de spălare a banilor. Asta după ce s-a dovedit că toate companiile cu excepția uneia implicate în furtul unui miliard de dolari din băncile moldovenești își au sediul în Edinburgh. Postul de televiziune BBC continuă o serie de reportaje despre cel mai mare furt de bani din Republica Moldova, transmite Agora.

Raportul agenției internaționale de anchetă Kroll a identificat 20 de Parteneriate cu Răspundere Limitată (PRL) din Marea Britanie care ar fi implicate în fraudă. Una din acestea, căreia se presupune că i se datorează 1 miliard de dolari, este înregistrată împreună cu alte 420 de companii într-un apartament din Edinburgh. Altele, se presupune, că ar avea aceeași adresă cu peste 3400 de companii din apropiere.

Crearea unui PRL nu presupune careva cerințe sofisticate, iar proprietarii lor adesea rămân în umbră. Numărul de PRL-uri în Scotia s-a dublat, de la 6117 în 2009/2010 la 14598 în 2013/2014. Aici ele sunt mai numeroase decât în Anglia și Țara Galilor. 

„Acest raport este unul șocant și, de asemenea, ne îngrijorează, pentru că, potrivit lui, Scoția ar părea să devină capitala spălării banilor din Europa. E totalmente inacceptabil”, spune preşedintele Comitetului de Audit al Parlamentului scoţian, Hugh Henry.

Potrivit lui Henry, „Guvernul britanic ar trebui să înăsprească normele care reglementează existența PRL-urilor. Dar și mai important, Poliția scoțiană și Procuratura Generală a Scoţiei (Crown Office) trebuie să investigheze cazul pentru a stabili dacă există sau nu spălare de bani la scară industrială”.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Zelenski și soția sa, Olena, prima apariție publică de la începutul războiului, la funeraliile fostului preşedinte al Ucrainei

Zelenski și soția sa, Olena, prima apariție publică de la începutul războiului, la funeraliile fostului preşedinte al Ucrainei

Maia Sandu a ajuns la Bruxelles. Șefa statului s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Charles Michel

Maia Sandu a ajuns la Bruxelles. Șefa statului s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Charles Michel

O echipă de 42 de anchetatori și experți criminaliști vor merge în Ucraina pentru a investiga crimele de război

O echipă de 42 de anchetatori și experți criminaliști vor merge în Ucraina pentru a investiga crimele de război

Advertoriale
Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Un nou curs de educație financiară va fi digitalizat în cadrul campaniei  naționale  „Generația Inteligenței Financiare”

Un nou curs de educație financiară va fi digitalizat în cadrul campaniei naționale „Generația Inteligenței Financiare”

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Președintele rus și-a găzduit aliații la Moscova. Doar Putin și Lukașenko s-au referit la Ucraina
  • 2
    Zdob și Zdub și Frații Advahov au revenit acasă. Primele declarații făcute pe peronul Gării Feroviare
  • 3
    Unde s-ar putea organiza ediția 2023 a Eurovision, dacă războiul din Ucraina continuă
  • 4
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.