BBC: Scoția ar putea deveni un magnet pentru scheme de spălare a banilor

BBC: Scoția ar putea deveni un magnet pentru scheme de spălare a banilor
Foto: brunchnews.com


Scoția ar putea deveni un magnet pentru scheme de spălare a banilor. Asta după ce s-a dovedit că toate companiile cu excepția uneia implicate în furtul unui miliard de dolari din băncile moldovenești își au sediul în Edinburgh. Postul de televiziune BBC continuă o serie de reportaje despre cel mai mare furt de bani din Republica Moldova, transmite Agora.

Raportul agenției internaționale de anchetă Kroll a identificat 20 de Parteneriate cu Răspundere Limitată (PRL) din Marea Britanie care ar fi implicate în fraudă. Una din acestea, căreia se presupune că i se datorează 1 miliard de dolari, este înregistrată împreună cu alte 420 de companii într-un apartament din Edinburgh. Altele, se presupune, că ar avea aceeași adresă cu peste 3400 de companii din apropiere.

Crearea unui PRL nu presupune careva cerințe sofisticate, iar proprietarii lor adesea rămân în umbră. Numărul de PRL-uri în Scotia s-a dublat, de la 6117 în 2009/2010 la 14598 în 2013/2014. Aici ele sunt mai numeroase decât în Anglia și Țara Galilor. 

„Acest raport este unul șocant și, de asemenea, ne îngrijorează, pentru că, potrivit lui, Scoția ar părea să devină capitala spălării banilor din Europa. E totalmente inacceptabil”, spune preşedintele Comitetului de Audit al Parlamentului scoţian, Hugh Henry.

Potrivit lui Henry, „Guvernul britanic ar trebui să înăsprească normele care reglementează existența PRL-urilor. Dar și mai important, Poliția scoțiană și Procuratura Generală a Scoţiei (Crown Office) trebuie să investigheze cazul pentru a stabili dacă există sau nu spălare de bani la scară industrială”.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Ucraina ar urma să impună sancțiuni pentru organizarea alegerilor parlamentare rusești în regiunile separatiste din est

Ucraina ar urma să impună sancțiuni pentru organizarea alegerilor parlamentare rusești în regiunile separatiste din est

Nouă decese și 484 de cazuri noi de COVID-19. Câte persoane sunt internate în spitale

Nouă decese și 484 de cazuri noi de COVID-19. Câte persoane sunt internate în spitale

Grecia va finanța o campanie media de descurajare a afganilor care vor să intre ilegal în țară

Grecia va finanța o campanie media de descurajare a afganilor care vor să intre ilegal în țară

Advertoriale
Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)
  • 2
    De ce gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău nu poate funcționa la capacitate maximă
  • 3
    Romeo Lopotencu, demis în toamna anului trecut, restabilit în funcția de directorul al Red-Nord
  • 4
    Șeful Poliției de Frontieră propune ca în următoarea hotărâre CNESP să fie introdusă obligativitatea de testare din cont propriu la COVID-19 și pentru angajații instituției
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.