CNA: Infracţiunile economice sunt în creştere în Moldova

CNA: Infracţiunile economice sunt în creştere în Moldova
www.infobraila.ro


Anul trecut au fost pornite 31 de dosare penale pentru spălare de bani, dintre care 27 cauze penale se află în gestiunea Procuraturii şi 15 în gestiunea Centrului Naţional Anticorupţie, se arată într-un raport al CNA. În acelaşi timp, se atestă o creştere de 40% a cauzelor penale pornite în baza investigaţiilor financiare desfăşurate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în anul 2013 fiind pornite 41 de cauze penale, faţă de 29 cauze iniţiate în anul 2012.  

În raportul Centrului Naţional Anticorupţie sunt menţionate şase cazuri de spălare de bani, suma fiind de cel puţin 75 de milioane de lei. În aceste dosare sunt vizate mai multe companii locale, dar şi companii off-shore.

CNA mai infomează că anul trecut a fost identificată şi stopată activitatea a nouă firme delicvente, iar ulterior au fost adoptate 154 decizii de sistare a operaţiunilor în conturile din diferite instituţii bancare a 100 companii identificate în relaţii cu acestea, fiind sistate mijloace băneşti, în sumă totală de 31,82 milioane de lei.

Ulterior în cadrul urmării penale a fost aplicat sechestru pe mijloace băneşti aflate în mai multe conturi bancare, precum şi bunuri în valoare totală de 38,14 milioane de lei.

Numărul tranzacţiilor suspecte sunt reflectate în diagrama de mai jos:

Sursa: CNA

Raportul Centrului Naţional Anticorupţie mai relevă că, din numărul total de dosare penale trimise în judecată anul trecut, 144 de cauze se referă la infracţiuni de corupţie şi conexe acestora, iar 11 cauze penale în privinţa a 29 de persoane se referă la infracţiuni economico-financiare.

 

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Titlurile din presa străină despre dezvăluirea Nataliei Morari: De la „revelația șocantă” la „declarația care a adus furtună”

Titlurile din presa străină despre dezvăluirea Nataliei Morari: De la „revelația șocantă” la „declarația care a adus furtună”

PACE, partidul al cărui lider este dat în căutare națională, anunță că va delega candidați la alegerile din 21 noiembrie, inclusiv la Bălți

PACE, partidul al cărui lider este dat în căutare națională, anunță că va delega candidați la alegerile din 21 noiembrie, inclusiv la Bălți

PUN către PAS: „Numiri abuzive în funcții, eliberări pe criterii de partid și concursuri trucate” (VIDEO)

PUN către PAS: „Numiri abuzive în funcții, eliberări pe criterii de partid și concursuri trucate” (VIDEO)

Advertoriale
Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Protest împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare din Rusia, la apelul Partidului Comunist
  • 2
    Scopul autorităților în privința emigranților: Până-n 2025, 25% dintre moldovenii aflați în străinătate să își dorească să revină acasă și 50% din cei reveniți să fie reintegrați cu succes
  • 3
    Deținuții din închisoarea din Kabul, eliberați de talibani au devenit gardieni
  • 4
    647 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova. Șapte sunt de import
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.