Republica Moldova și-a îmbunătățit măsurile de prevenire a spălării banilor, arată raportul MONEYVAL

Republica Moldova și-a îmbunătățit măsurile de prevenire a spălării banilor, arată raportul MONEYVAL

Republica Moldova și-a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, demonstrând progrese bune la nivelul de conformitate cu standardele FATF (Financial Action Task Force), conchide MONEYVAL, instituția responsabilă de luptă împotriva spălării banilor a Consiliului Europei.

Pașii pozitivi întreprinși de autorități au condus la ridicarea ratingurilor țării de la „parțial conform” la „în mare măsură conform” în patru domenii legate de activitățile afacerilor și profesiilor nefinanciare desemnate, due diligence față de clienți, persoane expuse politic, și țări cu risc mai ridicat. 

Cu toate acestea, în domeniul noilor tehnologii, unde au fost introduse noi cerințe internaționale pentru activele virtuale, ratingul Moldovei a fost retrogradat.

Printre evoluțiile pozitive identificate de MONEYVAL se numără și extinderea sferei de aplicare a entităților obligate să îndeplinească cerințele de due diligence ale clienților.

Rămân unele deficiențe minore, inclusiv cele referitoare la definirea asociaților apropiați ai persoanelor expuse politic și lipsa cerințelor de due diligence față de client în unele sectoare.

Raportul de urmărire analizează, de asemenea, implementarea noilor cerințe internaționale pentru activele virtuale, care acoperă, printre altele, cele mai importante monede virtuale și furnizorii acestor active. 

Din cauza deficiențelor identificate, ratingul Moldovei privind implementarea acestei recomandări actualizate a fost retrogradat de la „în mare parte conformă” la „neconformă”.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
În Parlament va apărea o comisie care va cerceta spălarea banilor prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare în ultimii zece ani

În Parlament va apărea o comisie care va cerceta spălarea banilor prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare în ultimii zece ani

Un ONG bate alarma în privința unui proiect de lege privind spălarea banilor, aprobat de Guvern și votat în Parlament: „A fost făcut în grabă, abuziv și ilegal”

Un ONG bate alarma în privința unui proiect de lege privind spălarea banilor, aprobat de Guvern și votat în Parlament: „A fost făcut în grabă, abuziv și ilegal”

Proiectul de lege privind spălarea banilor, din nou în atenția ONG-urilor: „Persoanele interesate au fost lipsite efectiv de dreptul la consultări publice”

Proiectul de lege privind spălarea banilor, din nou în atenția ONG-urilor: „Persoanele interesate au fost lipsite efectiv de dreptul la consultări publice”

Advertoriale
Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Zelenski îi avertizează pe oficialii ucraineni să nu vorbească despre tacticile militare ale Kievului
  • 2
    Primul satelit moldovenesc a fost plasat cu succes pe orbită
  • 3
    Așa-zisul ministru de externe din stânga Nistrului s-a întâlnit cu reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea moldo-transnistreană
  • 4
    Primul sector din drumul de ocolire a municipiului Chișinău este gata în proporții de 70%, anunță Spînu
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.