Astfel, potrivit sursei, un tribunal din Moscova i-a condamnat pe Alexander Korkin, Alexei Sobolev, Lev Pahomov, Venera Șaripova și Rinat Iusupov la pedepse cu închisoarea de la 15 ani și șase luni până la 19 ani, în penitenciare de tip general. Sentința mai prevede și confiscarea averilor, acestea urmând să treacă în proprietatea statului.
Potrivit procurorilor ruși, în anii 2013 - 2014, șeful Moldincombank, Veacslav Platon, Alexander Korkin, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi, au creat așa-zisa schemă moldovenească de retragere a banilor din Rusia. În ea au fost implicați trezorieri și juriștii: Alexei Sobolev, Lev Pahomov, Rinat Iusupov și Venera Șaripova.
Organele de drept de la Moscova au explicat că peste 20 de bănci rusești au fost implicate în schemă, mulți dintre organizatori fiind arestați în Rusia în lipsă și dați în căutare. Dosarul este examinat de judecători din aprilie 2021, conținând aproximativ 120 de volume.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.