Mai exact, procurorii îi incriminează comiterea cu bună-știință a acțiunilor care au asigurat traducerea și legalizarea actelor necesare elementelor din schema denumită generic „frauda bancară”; infracțiuni de fals în acte publice; depunerea declarațiilor mincinoase în fața autorității de investigație, inclusiv prin ascunderea de la oamenii legii a unor acțiuni notariale cu privire la unele companii nerezidente ale organizației criminale, prin care ar fi fost spălați banii din „frauda bancară”; de asemenea, persoana învinuită a creat artificial probe acuzatoare prin falsificarea unor acte notariale.
Acțiunile de urmărire penală vor continua în exercitarea directă a procurorilor PCCOCS, pentru stabilirea tuturor aspectelor relevante comiterii faptelor incriminate, timp în care persoana se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Anterior, în 2021, procurorii PCCOCS au prezentat în instanța de judecată probe care să permită aplicarea arestului preventiv în privința învinuitului, în absența sa, iar la opt zile de la depunerea demersului – pe 20 aprilie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a satisfăcut solicitarea.
Amintim că, Olga Bondarciuc a fost vizată în raportul Kroll 2, ea fiind unul dintre acționarii Unibank, după ce s-a împrumutat cu milioane de lei, informații pe care ea le-a calificat drept „murdare”. A ajuns în atenția opiniei publice, după ce a autentificat mai multe contracte emise de firme afiliate lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon. Anterior, Bondarciuc a activat în clădirea Global Business Center (GBC), care era proprietatea lui Vlad Plahotniuc.
La 2 iunie 2020, notara a declarat că ar fi fost amenințată să semneze mai multe documente pregătite de avocații lui Platon, prin care să afirme că a emis acte la solicitarea fostului lider PDM împotriva controversatului om de afaceri. Bondarciuc sublinia atunci că toate actele pe care le-a emis au fost în conformitate cu legislația.
Tot în luna iunie a anului 2020, Veaceslav Platon a acuzat-o pe Bondarciuc că ar fi falsificat mai multe documente prin care acesta a fost condamnat la închisoare.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.