Ana Baciu
Procuratura Anticorupție informează că, pe parcursul zilei de ieri, 26 iulie, au efectuate percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Potrivit materialelor cauzei penale, mai multe persoane din raza municipiului Chișinău, ar fi pus la cale și ar fi creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit.
În acest sens, persoanele vizate ar fi creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți, companiile însă ar fi fost gestionate de fapt de una și aceeași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe trei adrese în municipiul Chișinău.
În continuare, banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, care ar fi fost proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, sub pretextul prestării acesteia de către alte companii implicate în această schemă prejudiciabilă a serviciilor de vulcanizare, de ornamentare și de altă natură, ar fi fost transferate fictiv între persoanele juridice investigate, astfel banii respectivi erau introduși ulterior în circuitul legal.
Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii ar fi obținut ilegal suma de cel puțin 5.334.907 lei.
În rezultatul perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat și care urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz, iar procurorii au reținut o persoană pe un termen de 72 de ore.
Vezi și aceste știri
Documente, înscrisuri sau telefoane mobile: Rezultatele perchezițiilor efectuate de CNA și Procuratura Anticorupție la sediile Partidului „ȘOR”
Reacția Partidului „Șor”, după cele 97 de percheziții: Acțiunile sunt ilegale și au scopul de a stopa protestele
