Procurorii au efectuat percheziții la 10 locații într-un dosar penal pornit pe faptul spălării banilor în domeniul IT

Procurorii au efectuat percheziții la 10 locații într-un dosar penal pornit pe faptul spălării banilor în domeniul IT
Foto simbol

Procuratura Anticorupție informează că, pe parcursul zilei de ieri, 26 iulie, au efectuate percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Potrivit materialelor cauzei penale, mai multe persoane din raza municipiului Chișinău, ar fi pus la cale și ar fi creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit.

În acest sens, persoanele vizate ar fi creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți, companiile însă ar fi fost gestionate de fapt de una și aceeași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe trei adrese în municipiul Chișinău.

În continuare, banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, care ar fi fost proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, sub pretextul prestării acesteia de către alte companii implicate în această schemă prejudiciabilă a serviciilor de vulcanizare, de ornamentare și de altă natură, ar fi fost transferate fictiv între persoanele juridice investigate, astfel banii respectivi erau introduși ulterior în circuitul legal.

Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii ar fi obținut  ilegal suma de cel puțin 5.334.907 lei.

În rezultatul perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat și care urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz, iar procurorii au reținut o persoană pe un termen de 72 de ore.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Documente, înscrisuri sau telefoane mobile: Rezultatele perchezițiilor efectuate de CNA și Procuratura Anticorupție la sediile Partidului „ȘOR”

Documente, înscrisuri sau telefoane mobile: Rezultatele perchezițiilor efectuate de CNA și Procuratura Anticorupție la sediile Partidului „ȘOR”

Reacția Partidului „Șor”, după cele 97 de percheziții: Acțiunile sunt ilegale și au scopul de a stopa protestele

Reacția Partidului „Șor”, după cele 97 de percheziții: Acțiunile sunt ilegale și au scopul de a stopa protestele

Noi descinderi la Partidul „ȘOR”: Procurorii anticorupție și ofițerii CNA efectuează 97 de percheziții

Noi descinderi la Partidul „ȘOR”: Procurorii anticorupție și ofițerii CNA efectuează 97 de percheziții

Advertoriale
Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Fă-ți ghiozdanul pentru școală cu METRO! Rechizitele care îți vor face învățatul mai plăcut (FOTO)

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Maib a inaugurat „maib Academy”, un centru inovativ de instruiri pentru angajați

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

Î.S. MOLDATSA recrutează. Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Zelenski îi avertizează pe oficialii ucraineni să nu vorbească despre tacticile militare ale Kievului
  • 2
    Primul satelit moldovenesc a fost plasat cu succes pe orbită
  • 3
    Așa-zisul ministru de externe din stânga Nistrului s-a întâlnit cu reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea moldo-transnistreană
  • 4
    Primul sector din drumul de ocolire a municipiului Chișinău este gata în proporții de 70%, anunță Spînu
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.