The Guardian despre criza celor trei bănci moldovenești și auditul efectuat de Grant Thornton

The Guardian despre criza celor trei bănci moldovenești și auditul efectuat de Grant Thornton

Publicația The Guardian a publicat un articol dedicat furtului miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Materialul prezintă o înșiruire a felului cum s-au derulat lucrurile, menționând inclusiv despre activitatea auditorului Grant Thornton. Mai jos prezentăm un rezumat al articolului.

În octombrie 2014, a fost descoperită lipsa unui miliard de dolar SUA din trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Multiple împrumuturi au fost acordate de Banca de Economii și Unibank în schimbul garanțiior false unor companii care transferau banii în contul companiilor offshore, în total fiind sustras 1 miliard de dolari SUA, sau 15% din PIB al țării. 

Au fost prezentate două rapoarte preliminarii: unul elaborat de o comisie parlamentară, altul de firma de investigații Kroll. În ambele se spune că ocupația de bază a celor trei bănci a devenit în cele din urmă, fraudarea. 

Raportul Kroll a fost publicat de speaker-ul Andrian Candu pe blogul său. În acesta se spune despre un grup de companii controlate de milionarul Ilan Shor care au preluat treptat controlul asupra celor trei bănci, iar în 2010 acestea au început a-și acorda tot lor credite nerambursabile. Mai apoi, au fost date ordine de a arhiva absolut toate documentele legate de tranzacțiile suspicioase, iar un automobil ce aparținea unei companii controlate de Shor ar fi fost furat și incendiat. 

Între anii 2011, când companiile lui Shor ar fi început să-și „adâncească dinții” în bănci, și octombrie 2014 când escrocheria a ieșit la iveală, Kroll a observat o creștere a numărului de companii asociate cu Shor de la 10 la 39. Până în decembrie 2014, 90% din împrumuturile Unibank erau ale grupului de companii controlate de Shor. Depozitele înregistrate ca fiind din bănci rusești, care permiteau Băncii de Economii să acorde împrumuturi mari, nu au fost primite, se mai arată în raportul Kroll. 

Banii ar fi fost mai apoi transferați în contul unor companii offshore. O parte din bani au fost transferați chiar la companii britanice controlate de indivizi înregistrați în locuri unde identitatea directorului e păstrată secretă. 

Procurorii moldoveni au început o investigație și au pus 30 de oameni sub urmărire penală, printre care se regăsește și Shor, care a fost președintele consiliului Băncii de Economii din aprilie 2014, și care ar fi și liderul întregii operațiuni. Acesta însă a fost eliberat la 23 mai din arestul la domiciliu, acceptând să coopereze la anchetă. Shor neagă toate acuzațiile care îi sunt aduse. Pe 14 iunie el a fost ales primar al orașului Orhei. 

„Miliardul dispărut”, cum e numit de The Guardian, a contribuit la devalorizarea leului în februarie. 

Unul din liderii pe piața contabilităților, Grant Thornton a fost acuzat de deputatul Iurie Chirinciuc de neglijență și incompetență în cazul celor trei bănci, unde acesta activa ca auditor.

„Toate rapoartele auditorului aveau opinii pozitive. Cum au putut ei avea opinii pozitive atunci când situația celor trei bănci era atât de gravă?” a spus Chirinciuc. 

Grand Thornton au răspuns acuzațiilor: „Chiar dacă dorim să detectăm orice fraudă, conform standardelor internaționale, rolul auditorului nu este de a descoperi fraude sau de a urmări penal clienții pentru fraudă”. 

Aceștia au mai spus că auditorii nu pot fi făcuți responsabili în cazul în care clienții nu divulgă în totalitate informația financiară. 

Grant Thornton este prezent în Moldova din 2010. De atunci a reușit să preia clientela a șapte din cele 14 bănci ale țării, depășind concurența precum KPMG sau Deloitte.

Traducere: Dinu Matei Tănase, reporter stagiar

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)

Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)

Cere să i se facă dreptate. Tauber se adresează la CEDO, la un an după ce a fost eliminată din cursa pentru Primăria Bălți

Cere să i se facă dreptate. Tauber se adresează la CEDO, la un an după ce a fost eliminată din cursa pentru Primăria Bălți

La ce etapă se află ancheta de la TRM, în cadrul căreia se investighează votul juriului de la Chișinău la Eurovision

La ce etapă se află ancheta de la TRM, în cadrul căreia se investighează votul juriului de la Chișinău la Eurovision

Advertoriale
EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

10% cashback la achitările în farmacii sau servicii comunale, cu cardul social Victoriabank

10% cashback la achitările în farmacii sau servicii comunale, cu cardul social Victoriabank

EXIMBANK lansează proiectul EU4Business - 5 milioane euro pentru dezvoltarea afacerilor locale

EXIMBANK lansează proiectul EU4Business - 5 milioane euro pentru dezvoltarea afacerilor locale

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Sfârșitul politic al lui Putin: experții ucraineni, despre un eventual atac al Rusiei asupra Moldovei
  • 2
    Președintele rus și-a găzduit aliații la Moscova. Doar Putin și Lukașenko s-au referit la Ucraina
  • 3
    Presa internațională anunță când se va pronunța Comisia Europeană cu privire la aderarea Moldovei, Ucrainei și Georgiei la UE
  • 4
    Unde s-ar putea organiza ediția 2023 a Eurovision, dacă războiul din Ucraina continuă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.