The Guardian despre criza celor trei bănci moldovenești și auditul efectuat de Grant Thornton

The Guardian despre criza celor trei bănci moldovenești și auditul efectuat de Grant Thornton


Publicația The Guardian a publicat un articol dedicat furtului miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Materialul prezintă o înșiruire a felului cum s-au derulat lucrurile, menționând inclusiv despre activitatea auditorului Grant Thornton. Mai jos prezentăm un rezumat al articolului.

În octombrie 2014, a fost descoperită lipsa unui miliard de dolar SUA din trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Multiple împrumuturi au fost acordate de Banca de Economii și Unibank în schimbul garanțiior false unor companii care transferau banii în contul companiilor offshore, în total fiind sustras 1 miliard de dolari SUA, sau 15% din PIB al țării. 

Au fost prezentate două rapoarte preliminarii: unul elaborat de o comisie parlamentară, altul de firma de investigații Kroll. În ambele se spune că ocupația de bază a celor trei bănci a devenit în cele din urmă, fraudarea. 

Raportul Kroll a fost publicat de speaker-ul Andrian Candu pe blogul său. În acesta se spune despre un grup de companii controlate de milionarul Ilan Shor care au preluat treptat controlul asupra celor trei bănci, iar în 2010 acestea au început a-și acorda tot lor credite nerambursabile. Mai apoi, au fost date ordine de a arhiva absolut toate documentele legate de tranzacțiile suspicioase, iar un automobil ce aparținea unei companii controlate de Shor ar fi fost furat și incendiat. 

Între anii 2011, când companiile lui Shor ar fi început să-și „adâncească dinții” în bănci, și octombrie 2014 când escrocheria a ieșit la iveală, Kroll a observat o creștere a numărului de companii asociate cu Shor de la 10 la 39. Până în decembrie 2014, 90% din împrumuturile Unibank erau ale grupului de companii controlate de Shor. Depozitele înregistrate ca fiind din bănci rusești, care permiteau Băncii de Economii să acorde împrumuturi mari, nu au fost primite, se mai arată în raportul Kroll. 

Banii ar fi fost mai apoi transferați în contul unor companii offshore. O parte din bani au fost transferați chiar la companii britanice controlate de indivizi înregistrați în locuri unde identitatea directorului e păstrată secretă. 

Procurorii moldoveni au început o investigație și au pus 30 de oameni sub urmărire penală, printre care se regăsește și Shor, care a fost președintele consiliului Băncii de Economii din aprilie 2014, și care ar fi și liderul întregii operațiuni. Acesta însă a fost eliberat la 23 mai din arestul la domiciliu, acceptând să coopereze la anchetă. Shor neagă toate acuzațiile care îi sunt aduse. Pe 14 iunie el a fost ales primar al orașului Orhei. 

„Miliardul dispărut”, cum e numit de The Guardian, a contribuit la devalorizarea leului în februarie. 

Unul din liderii pe piața contabilităților, Grant Thornton a fost acuzat de deputatul Iurie Chirinciuc de neglijență și incompetență în cazul celor trei bănci, unde acesta activa ca auditor.

„Toate rapoartele auditorului aveau opinii pozitive. Cum au putut ei avea opinii pozitive atunci când situația celor trei bănci era atât de gravă?” a spus Chirinciuc. 

Grand Thornton au răspuns acuzațiilor: „Chiar dacă dorim să detectăm orice fraudă, conform standardelor internaționale, rolul auditorului nu este de a descoperi fraude sau de a urmări penal clienții pentru fraudă”. 

Aceștia au mai spus că auditorii nu pot fi făcuți responsabili în cazul în care clienții nu divulgă în totalitate informația financiară. 

Grant Thornton este prezent în Moldova din 2010. De atunci a reușit să preia clientela a șapte din cele 14 bănci ale țării, depășind concurența precum KPMG sau Deloitte.

Traducere: Dinu Matei Tănase, reporter stagiar

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Rusia: Autoritățile au cenzurat Youtube pentru a împiedica promovarea candidaților anti-Putin

Rusia: Autoritățile au cenzurat Youtube pentru a împiedica promovarea candidaților anti-Putin

Vaccinarea pe roți: Unde vor staționa astăzi cele două puncte mobile de imunizare

Vaccinarea pe roți: Unde vor staționa astăzi cele două puncte mobile de imunizare

 Primii turiști spațiali ai capsulei SpaceX s-au întors pe Terra, după trei zile petrecute în spațiu

Primii turiști spațiali ai capsulei SpaceX s-au întors pe Terra, după trei zile petrecute în spațiu

Advertoriale
Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gazprom, suspectat de manipularea pieței de gaze. Un grup de europarlamentari cer anchetarea companiei
  • 2
    Autoritățile locale din Cupcini vor aloca 200 mii de lei pentru un bust în memoria primarului socialist Ivan Ostaficiuc (DOC)
  • 3
    Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)
  • 4
    Iurie Podarilov, se judecă cu IGP, instituție la care este proaspăt șef. Iată ce solicită
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.