PCCOCS a reluat investigațiile într-un episod al „fraudei bancare”

PCCOCS a reluat investigațiile într-un episod al „fraudei bancare”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a reluat urmărirea penală într-un episod al dosarului denumit generic „frauda bancară” – episod care vizează Banca Socială, în privința căruia urmărirea a fost clasată în iunie 2021.

Episodul care procurorii au reînceput să-l investigheze ține de prejudicii cauzate statului de ordinul zecilor de milioane de lei.

Procuratura menționează că motivele clasării anterioare a dosarului nu a avut la bază considerente ale hotărârii Curții Supreme de Justiție din 10 mai 2018, care a respins un demers formulat împotriva acțiunilor Băncii Sociale de recuperare a banilor din „frauda bancară.”

În fond, autoritatea judecătorească a constatat că, contractul vizat în dosar era fictiv și a fost elaborat cu intenția de a crea obligații artificiale și de a crea bani.

Acum, reluarea urmăririi penale din ianuarie 2022, dispusă de procurorul-șef interimar al PCCOCS, a fost contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Contestarea a fost depusă de către o persoană care nu este parte în dosar și căreia nu-i fusese atribuit vreun statut procesual de către procurorii PCCOCS. Totuși, judecătorul i-a satisfăcut demersul și a dispus încetarea urmăririi penale, prin încheierea pronunțată luni, 8 august curent.

Procurorii PCCOCS urmează să o conteste la Curtea de Apel Chișinău, în vederea continuării investigării acestui episod al „fraudei bancare,” astfel încât persoanele care se fac vinovate să fie trase la răspundere, chiar dacă ar beneficia de influențe necorespunzătoare în sistemul justiției.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Vladimir Andronache, cercetat în dosarele „Frauda Bancara” și „Metalferos”, este anunțat în căutare internațională

Vladimir Andronache, cercetat în dosarele „Frauda Bancara” și „Metalferos”, este anunțat în căutare internațională

Dosarul „Frauda bancară”: Ancheta pe un episod ce vizează un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai BNM, încheiată. Sechestru pe bunuri de peste patru milioane de lei

Dosarul „Frauda bancară”: Ancheta pe un episod ce vizează un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai BNM, încheiată. Sechestru pe bunuri de peste patru milioane de lei

Detalii din dosarul „Frauda bancară”: A fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de șapte miliarde de lei, iar 66 de persoane au calitate de învinuit

Detalii din dosarul „Frauda bancară”: A fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de șapte miliarde de lei, iar 66 de persoane au calitate de învinuit

Advertoriale
Premieră pentru Moldova. Se formează prima comunitate Web3, iar mai mulți tineri vor face mentorat cu experți din SUA (VIDEO)

Premieră pentru Moldova. Se formează prima comunitate Web3, iar mai mulți tineri vor face mentorat cu experți din SUA (VIDEO)

Aplică acum la jobul care te va ajuta să te încălzești la iarnă

Aplică acum la jobul care te va ajuta să te încălzești la iarnă

Sărbătorește „Ziua Vinului TOTEM-ul păcii” la Château Vartely

Sărbătorește „Ziua Vinului TOTEM-ul păcii” la Château Vartely

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Mai mulți sportivi profesioniști din Rusia au început să fie mobilizați
  • 2
    Un bărbat din Federația Rusă a mers la război pentru a-și găsi fiul dispărut, dar a ajuns prizonier al soldaților din țara sa
  • 3
    Maia Sandu sugerează că victoria Ucrainei ar putea crea premise de rezolvare a conflictului transnistrean
  • 4
    Rusia intenționează să convoace Consiliului de Securitate al ONU în legătură Nord Stream
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.