Administratorul care și-ar fi delapidat compania de aproape 11 milioane de lei a fost eliberat din arest

Administratorul care și-ar fi delapidat compania de aproape 11 milioane de lei a fost eliberat din arest

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a dispus eliberarea de sub arest a administratorului unei companii, care și-a delapidat una din propriile companii de aproape 11 milioane lei. Aceasta a dispus aplicarea în privința învinuitului a controlului judiciar.

Demersul procurorilor PCCOCS de prelungire a arestului preventiv a fost respins de judecători, iar potrivit legii, refuzul magistraților nu poate fi contestat.

În iunie 2022, administratorul în vârstă de peste 40 de ani a fost reținut, iar la solicitarea procurorilor PCCOCS, a fost plasat în arest preventiv.

Potrivit oamenilor legii, din arest, acesta ar fi întreprins măsuri pentru influențarea martorilor pe dosar, dar și manipularea opiniei publice, „prin publicarea pe portal mediatic pe care-l deține a articolelor de presă contrare probelor evidente din dosarul penal”.

Astfel, magistrații Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana au prelungit arestul preventiv repetat, la solicitarea procurorilor, iar inculpatul continuă să fie deținut în custodia statului.

De asemenea, la solicitarea procurorilor PCCOCS, drept măsură de asigurare a compensării prejudiciilor, în cazul satisfacerii demersului de condamnare, judecătorii au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile inculpatului – două bunuri imobile în sumă de peste 2 milioane lei și două terenuri de peste 1,5 milioane de lei.

Schema infracțională a fost documentată timp de jumătate de an de către ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigații din cadrul Poliției, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

„Documentarea acesteia și probele ulterioare au scos la iveală faptul că cei doi au pus în aplicare o schemă infracțională prin care administratorul a intrat în posesia încăperii vizate, deținute de compania pe care o fondase în 2015 și o administra, însă fără ca el însuși să investească bani. În acest scop, inculpatul a convins alte două persoane să se alăture companiei în calitate de asociați, contra sumei de 100 de mii de euro fiecare, iar contabila a purtat discuțiile logistice ulterioare”, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG).

După primirea banilor de la unul din noii asociați, administratorul ar fi încheiat contractul de cumpărare a bunului localizat în Chișinău, cu suprafața de peste 350 de metri pătrați, în martie 2021. Iar, „pentru a camufla faptul că banii însușiți în beneficiul personal” (pe care nu i-a depus pe contul companiei) ar proveni de la unul din noii asociați ai companiei, în ziua următoare încheierii contractului de cumpărare, ar fi depus personal pe contul companiei banii primiți, în baza unui contract de împrumut fictiv, încheiat între sine și compania pe care o administra.

Falsificarea proceselor-verbale ale adunării asociaților companiei le-a „permis” vânzarea încăperii la un preț mai mare, iar administratorului – să-și însușească banii

Ulterior, cei doi ar fi falsificat într-un șir de documente interne semnăturile asociaților companiei fondate-n 2015, prin care administratorul ei ar fi fost împuternicit să vândă încăperea cumpărată de către compania administrată, la un preț cu 60% ori mai mare. 

Mai mult decât atât, sub pretextul eficientizării activității companiei, la nici o lună de la tranzacție, denumirea companiei a fost schimbată. Iar în august 2021, administratorul ar fi încheiat din numele companiei cu sine însuși contractul prin care, în baza procesului verbal falsificat al adunării asociaților companiei, încăperea vizată intra în posesia lui.

În continuare, fără ca să-și informeze asociații, în octombrie 2021, administratorul ar fi vândut bunul unei alte persoane, la un preț de peste 10,9 milioane lei. 

Potrivit legii, delapidarea averii străine se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani, iar pentru falsul în documente comis de cei doi legea prevede aplicarea amenzii de până la 47.500 lei sau pedeapsa cu închisoarea de până la 5 ani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
PCCOCS a reluat investigațiile într-un episod al „fraudei bancare”

PCCOCS a reluat investigațiile într-un episod al „fraudei bancare”

Așa zisul procuror-șef al regiunii transnistrene figurează într-un dosar penal demarat de PCCOCS. Iată de ce este bănuit

Așa zisul procuror-șef al regiunii transnistrene figurează într-un dosar penal demarat de PCCOCS. Iată de ce este bănuit

Cinci cauze penale  privind traficul de persoane – trimise în judecată de procurorii PCCOCS în luna iulie

Cinci cauze penale privind traficul de persoane – trimise în judecată de procurorii PCCOCS în luna iulie

Advertoriale
Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Anti-protest în centrul capitalei. Două femei își manifestă susținerea pentru președinta Maia Sandu (VIDEO)
  • 2
    Odesa a fost ținta atacurilor inamice. A fost lovită clădirea administrativă din centrul orașului
  • 3
    Un nou protest organizat de Partidul Șor în fața Parlamentului. Urmăriți în direct imagini de la manifestație (LIVE)
  • 4
    Poliția sesizează repetat Primăria Chișinău despre încălcările admise la protestul din fața Parlamentului: „Nu s-a luat atitudine”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.