Avocat american: Arest și conturi blocate, fără a înțelege activitatea companiei și a prezenta probe de săvârșire a crimei

Avocat american: Arest și conturi blocate, fără a înțelege activitatea companiei și a prezenta probe de săvârșire a crimei
Foto: captura privesc.eu

Avocatul american Gene M. Burd a susținut astăzi o conferință de presă în care a învinuit organele de anchetă din țara de faptul că au arestat administratorul firmei Online IPS SRL și au blocat conturile acesteia, fără să fie aduse dovezi de săvârșire a acțiunilor ilegale sau o motivație clară.

Compania Online IPS SRL a fost fondată cu aproximativ o jumătate de an în urmă în Republica Moldova de cetățeni al SUA și activează în domeniul comerțului internațional. Achitările pentru marfa procurată de clienți se efectuează prin intermediul internet-magazinelor cu utilizarea sistemului Dropshopping, care este utilizat frecvent la nivel mondial.

CNA a blocat conturile companiei Online IPS SRL și a arestat administratorul companiei, care este cetățean al Israelului.

„Companii de acest gen în Moldova nu sunt și cred că procurorii nu au înțeles în ce constă activitatea întreprinderii. La moment pe conturile companiei sunt blocate câteva sute de mii de dolari, care sunt banii clienților ce trebuiau transferați magazinelor on-line. Până în prezent nu au fost prezentate probe de săvârșire a crimei de către organele de anchetă.

Compania care a fondat întreprinderea Online IPS SRL activează de aproximativ 10 ani și are oficii deschise în SUA, Brasilia, unde nu există astfel de probleme.
Republica Moldova ar putea pierde sume importante în arbitraje internaționale dacă acuzațiile  de săvârșire a crimei nu vor fi demonstrate”, declară avocatul american Gene M. Burd, care reprezintă fondatorii companei.

„Compania Online IPS SRL a lucrat timp de câteva luni, iar când s-au acumulat sume mari pe conturile companiei, au venit organele de anchetă. Până în prezent nu am primit nici o motivație a arestului sau dovezi a crimei comise, în afară de învinuirea de spălare a banilor. Eu presupun că procurorii nici nu înțeleg în ce constă activitatea companiei. De fapt ea  este similară cu cea a companiilor internaționale PayPal sau e-bay, care garantează ca vânzătorul să primească banii clientului doar după livrarea produsului comandat”, ne spune avocatul  Gheorghe Sclifos.

El mai spune că „activitatea întreprinderii Online IPS SRL este monitorizată de Visa și Mastercard care au declarat că aceasta corespunde normelor internaționale. În plus banca care deservește conturile companiei, urmărește fluxurile de bani și poate verifica operațiunile suspecte.”

La momentul publicării știrii CNA nu a oferit un comentariu referitor la acțiunile întreprinse.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Tic-tac! Zece zile au mai rămas până la o nouă petrecere pe acoperiș -#ROOFOFFLINE

Tic-tac! Zece zile au mai rămas până la o nouă petrecere pe acoperiș -#ROOFOFFLINE

Atacatorul care a împușcat mai multe persoane în Copenhaga a fost internat într-o unitate psihiatrică închisă

Atacatorul care a împușcat mai multe persoane în Copenhaga a fost internat într-o unitate psihiatrică închisă

Marea Britanie anunță noi sancțiuni pentru Belarus

Marea Britanie anunță noi sancțiuni pentru Belarus

Advertoriale
Depozitul DINAMICO+ 11% dobândă fixă la EXIMBANK

Depozitul DINAMICO+ 11% dobândă fixă la EXIMBANK

Brandul autohton Linella explorează simțurile gustative și tactile în noua campanie ASMR (VIDEO)

Brandul autohton Linella explorează simțurile gustative și tactile în noua campanie ASMR (VIDEO)

Lentile progresive – îmbină trei perechi de ochelari în una

Lentile progresive – îmbină trei perechi de ochelari în una

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
    Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Scenariul se repetă. După femeia din Austria, o româncă a fost sfâșiată de un rechin pe o plajă din Egipt
  • 2
    Doliu în Parlament. S-a stins din viață deputata PCRM Elena Bodnarenco
  • 3
    Ultima oră! Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. UPDATE. Toți călătorii, evacuați
  • 4
    Un bărbat din capitală, găsit strangulat la balcon. Ce spun oamenii legii
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.