Avocat american: Arest și conturi blocate, fără a înțelege activitatea companiei și a prezenta probe de săvârșire a crimei

Avocatul american Gene M. Burd a susținut astăzi o conferință de presă în care a învinuit organele de anchetă din țara de faptul că au arestat administratorul firmei Online IPS SRL și au blocat conturile acesteia, fără să fie aduse dovezi de săvârșire a acțiunilor ilegale sau o motivație clară.

Compania Online IPS SRL a fost fondată cu aproximativ o jumătate de an în urmă în Republica Moldova de cetățeni al SUA și activează în domeniul comerțului internațional. Achitările pentru marfa procurată de clienți se efectuează prin intermediul internet-magazinelor cu utilizarea sistemului Dropshopping, care este utilizat frecvent la nivel mondial.

CNA a blocat conturile companiei Online IPS SRL și a arestat administratorul companiei, care este cetățean al Israelului.

„Companii de acest gen în Moldova nu sunt și cred că procurorii nu au înțeles în ce constă activitatea întreprinderii. La moment pe conturile companiei sunt blocate câteva sute de mii de dolari, care sunt banii clienților ce trebuiau transferați magazinelor on-line. Până în prezent nu au fost prezentate probe de săvârșire a crimei de către organele de anchetă.

Compania care a fondat întreprinderea Online IPS SRL activează de aproximativ 10 ani și are oficii deschise în SUA, Brasilia, unde nu există astfel de probleme.
Republica Moldova ar putea pierde sume importante în arbitraje internaționale dacă acuzațiile de săvârșire a crimei nu vor fi demonstrate”, declară avocatul american Gene M. Burd, care reprezintă fondatorii companei.

„Compania Online IPS SRL a lucrat timp de câteva luni, iar când s-au acumulat sume mari pe conturile companiei, au venit organele de anchetă. Până în prezent nu am primit nici o motivație a arestului sau dovezi a crimei comise, în afară de învinuirea de spălare a banilor. Eu presupun că procurorii nici nu înțeleg în ce constă activitatea companiei. De fapt ea este similară cu cea a companiilor internaționale PayPal sau e-bay, care garantează ca vânzătorul să primească banii clientului doar după livrarea produsului comandat”, ne spune avocatul Gheorghe Sclifos.

El mai spune că „activitatea întreprinderii Online IPS SRL este monitorizată de Visa și Mastercard care au declarat că aceasta corespunde normelor internaționale. În plus banca care deservește conturile companiei, urmărește fluxurile de bani și poate verifica operațiunile suspecte.”

La momentul publicării știrii CNA nu a oferit un comentariu referitor la acțiunile întreprinse.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Vreau să susțin Continuă să citești

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA