Avocat american: Arest și conturi blocate, fără a înțelege activitatea companiei și a prezenta probe de săvârșire a crimei

Avocat american: Arest și conturi blocate, fără a înțelege activitatea companiei și a prezenta probe de săvârșire a crimei
Foto: captura privesc.eu

Avocatul american Gene M. Burd a susținut astăzi o conferință de presă în care a învinuit organele de anchetă din țara de faptul că au arestat administratorul firmei Online IPS SRL și au blocat conturile acesteia, fără să fie aduse dovezi de săvârșire a acțiunilor ilegale sau o motivație clară.

Compania Online IPS SRL a fost fondată cu aproximativ o jumătate de an în urmă în Republica Moldova de cetățeni al SUA și activează în domeniul comerțului internațional. Achitările pentru marfa procurată de clienți se efectuează prin intermediul internet-magazinelor cu utilizarea sistemului Dropshopping, care este utilizat frecvent la nivel mondial.

CNA a blocat conturile companiei Online IPS SRL și a arestat administratorul companiei, care este cetățean al Israelului.

„Companii de acest gen în Moldova nu sunt și cred că procurorii nu au înțeles în ce constă activitatea întreprinderii. La moment pe conturile companiei sunt blocate câteva sute de mii de dolari, care sunt banii clienților ce trebuiau transferați magazinelor on-line. Până în prezent nu au fost prezentate probe de săvârșire a crimei de către organele de anchetă.

Compania care a fondat întreprinderea Online IPS SRL activează de aproximativ 10 ani și are oficii deschise în SUA, Brasilia, unde nu există astfel de probleme.
Republica Moldova ar putea pierde sume importante în arbitraje internaționale dacă acuzațiile  de săvârșire a crimei nu vor fi demonstrate”, declară avocatul american Gene M. Burd, care reprezintă fondatorii companei.

„Compania Online IPS SRL a lucrat timp de câteva luni, iar când s-au acumulat sume mari pe conturile companiei, au venit organele de anchetă. Până în prezent nu am primit nici o motivație a arestului sau dovezi a crimei comise, în afară de învinuirea de spălare a banilor. Eu presupun că procurorii nici nu înțeleg în ce constă activitatea companiei. De fapt ea  este similară cu cea a companiilor internaționale PayPal sau e-bay, care garantează ca vânzătorul să primească banii clientului doar după livrarea produsului comandat”, ne spune avocatul  Gheorghe Sclifos.

El mai spune că „activitatea întreprinderii Online IPS SRL este monitorizată de Visa și Mastercard care au declarat că aceasta corespunde normelor internaționale. În plus banca care deservește conturile companiei, urmărește fluxurile de bani și poate verifica operațiunile suspecte.”

La momentul publicării știrii CNA nu a oferit un comentariu referitor la acțiunile întreprinse.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Profilul și averile procurorilor candidați la CSP: Experiențe de zeci de ani, donații și moșteniri de mii de euro și împrumuturi la rate astronomice

Profilul și averile procurorilor candidați la CSP: Experiențe de zeci de ani, donații și moșteniri de mii de euro și împrumuturi la rate astronomice

Veaceslav Eni și-a dat demisia din funcția de director Termoelectrica

Veaceslav Eni și-a dat demisia din funcția de director Termoelectrica

A fost încheiată urmărirea penală pe un capăt de acuzare în privința lui Stoianoglo

A fost încheiată urmărirea penală pe un capăt de acuzare în privința lui Stoianoglo

Advertoriale
INTERVIU | E-semnătura, serviciile online și votul electronic. Despre digitalizare, cu vicepremierul Iurie Țurcanu (VIDEO)

INTERVIU | E-semnătura, serviciile online și votul electronic. Despre digitalizare, cu vicepremierul Iurie Țurcanu (VIDEO)

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu, Igor Dodon și Ilan Șor, în topul celor mai de încredere politicieni. Andrei Spînu, la același nivel de activitate cu Ion Ceban
  • 2
    Anchetă internă la Moldovagaz. Distribuitorii au inclus în facturi mii de metri cubi de gaz care nu au fost consumați
  • 3
    O nouă solicitare a lui Robu, amânată. CSM nu a eliberat acordul pentru urmărirea penală în privința unui judecător
  • 4
    Carantină de 14 zile pentru moldovenii care revin în țară din opt state din sudul Africii, din cauza apariții noii tulpini de COVID-19
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.