Dosarul Frauda bancară: Procurorii au demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc

Dosarul Frauda bancară: Procurorii au demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa învinuitului Plahotniuc Vladimir în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. În acest sens, la 22 august, procurorul de caz a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa lui Plahotniuc.

„În ședința din 6 septembrie, avocatul învinuitului Plahotniuc Vladimir, după ce a făcut cunoștință cu materialele prezentate de procuror a înaintat o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a noilor prevederi introduse recent în Codul de procedură penală, care permit finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului”, comunică procurorii.

În ședința de joi, 8 septembrie, judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana urmează să  pronunțe o încheiere cu referire la admiterea/respingerea cererii nominalizate.

Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.  Episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când învinuitul a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de peste 39 milioane dolari SUA și 3.5 milioane Euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA  și  BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul acestei cauze penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare totală de mai mult de un miliard de lei.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Silvia Radu se declară nevinovată: „Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”

Silvia Radu se declară nevinovată: „Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”

Vladimir Andronache, cercetat în dosarele „Frauda Bancara” și „Metalferos”, este anunțat în căutare internațională

Vladimir Andronache, cercetat în dosarele „Frauda Bancara” și „Metalferos”, este anunțat în căutare internațională

Dosarul „Frauda bancară”: Ancheta pe un episod ce vizează un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai BNM, încheiată. Sechestru pe bunuri de peste patru milioane de lei

Dosarul „Frauda bancară”: Ancheta pe un episod ce vizează un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai BNM, încheiată. Sechestru pe bunuri de peste patru milioane de lei

Detalii din dosarul „Frauda bancară”: A fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de șapte miliarde de lei, iar 66 de persoane au calitate de învinuit

Detalii din dosarul „Frauda bancară”: A fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de șapte miliarde de lei, iar 66 de persoane au calitate de învinuit

Magistrații francezi au pus sechestru pe un bun imobil al lui Plahotniuc, în valoare de 83 de milioane de lei

Magistrații francezi au pus sechestru pe un bun imobil al lui Plahotniuc, în valoare de 83 de milioane de lei

Avocații lui Plahotniuc cer strămutarea cauzei privind bunurile de sub sechestru la altă instanță. CSJ respinge solicitarea

Avocații lui Plahotniuc cer strămutarea cauzei privind bunurile de sub sechestru la altă instanță. CSJ respinge solicitarea

Advertoriale
Berea artizanală Keller HOLZ - între pasiune și gust (VIDEO)

Berea artizanală Keller HOLZ - între pasiune și gust (VIDEO)

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)
    DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Inspector de patrulare: „Șoferii au două întrebări: M-ai găsit taman pe mine? Ai procent de aici?”
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Dodon l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere: „Cu mare respect și din toată inima, îl felicit cu ocazia acestei date glorioase”
  • 2
    Kievul vine cu precizări după ce Zelenski a cerut „lovitură preventivă” asupra Rusiei: Se referea la sancțiuni
  • 3
    Cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene va avea loc primăvara viitoare în Republica Moldova. La Chișinău vor veni 44 de lideri europeni
  • 4
    Igor Grosu, despre rezolvarea conflictului transnistrean: După victoria Ucrainei, datele problemei o să se schimbe
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.