Prejudiciile în dosarul Frauda Bancară s-au majorat cu 15 miliarde de lei, după ce procurorii au mai intentat câteva cauze penale

Prejudiciile în dosarul Frauda Bancară s-au majorat cu 15 miliarde de lei, după ce procurorii au mai intentat câteva cauze penale

În trimestrul II al acestui an, autoritățile nu s-au făcut remarcate cu succese în recuperarea miliardului furat, totuși procurorii au mai intentat câteva cauze penale, majorând valoarea prejudiciilor cu circa 15 miliarde lei, scrie Mold-street.

Datele BNM relevă că la finele lunii iunie 2022, pe rol în instanțele de judecată se află 44 de acțiuni în valoare de 3,89 miliarde lei, de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială). Deși comparativ cu primul trimestru din acest an, numărul acțiunilor a scăzut cu 11%, valoarea acțiunilor practic a rămas neschimbată. 

Potrivit Băncii Naționale în gestiunea organelor de urmărire penală se află 73 de cauze penale, cu două mai multe decât erau la finele trimestrului I din 2022. În același timp suma estimată a prejudiciului a urcat la peste 65 miliarde lei, în creștere cu circa 15 miliarde lei. 

Saltul a avut loc în special a cauzelor penale în care prejudiciată figurează Banca de Economii. Pe rol în instanțele de judecată, se află 19 acțiuni în valoare de 25,56 miliarde lei (de 2,5 ori mai mult ca în primul trimestru), pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă.

Totodată datele Băncii Naționale denotă că pe mâinile executorilor se află 400 de titluri executorii în valoare de circa 16,67 miliarde lei, în dosarele legate de frauda bancară. Aceasta în timp ce în trimestrul II al 2022 au fost executate doar trei titluri în valoare de aproape 5 milioane lei. 

Pe parcursul trimestrului II 2022, de către lichidatori, în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea celor trei bănci falite și a bunurilor preluate în posesie, au fost anunțate 12 licitații, dar s-a desfășurat doar patru, iar suma încasată a fost de doar 203.000 lei. 

Principalii figuranți ai dosarului furtului miliardului – Vladimir Plahotniuc și Ilan Şor – se ascund deja de trei ani peste hotarele țării și sunt dați în căutare de către autorități. 

Numeroase active ale lor au fost sechestrate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI), subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, dar prejudiciul estimat va putea fi recuperat doar după o decizie definitivă în instanță.

 În plus, ulterior, unele sechestre au fost ridicate și, de exemplu, magazinele duty free, deținute anterior de familia lui Ilan Şor, au fost revândute de câteva ori și acum se află sub controlul unor afaceriști interpuși.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dosarul Frauda bancară: Procurorii au demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc

Dosarul Frauda bancară: Procurorii au demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc

Silvia Radu se declară nevinovată: „Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”

Silvia Radu se declară nevinovată: „Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”

Vladimir Andronache, cercetat în dosarele „Frauda Bancara” și „Metalferos”, este anunțat în căutare internațională

Vladimir Andronache, cercetat în dosarele „Frauda Bancara” și „Metalferos”, este anunțat în căutare internațională

Advertoriale
Berea artizanală Keller HOLZ - între pasiune și gust (VIDEO)

Berea artizanală Keller HOLZ - între pasiune și gust (VIDEO)

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)
    DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Inspector de patrulare: „Șoferii au două întrebări: M-ai găsit taman pe mine? Ai procent de aici?”
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ruptură între PSRM și PCRM? „Noi, comuniștii, și Voronin personal, am devenit o acoperire pentru Dodon”
  • 2
    „R. Moldova încalcă drepturile cetățenilor din stânga Nistrului”, reprezentantul Transnistriei în Rusia, acuză țara noastră la ONU. Reacția autorităților de la Chișinău
  • 3
    Dodon l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere: „Cu mare respect și din toată inima, îl felicit cu ocazia acestei date glorioase”
  • 4
    Zelenski: Putin nu-și va putea salva viața după un eventual atac nuclear
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.