Cinci persoane, reținute într-un dosar de însușire și spălare a 25 de milioane de lei

Cinci persoane, reținute într-un dosar de însușire și spălare a 25 de milioane de lei

Procuratura Anticorupție a efectuat mai multe percheziții, în rezultatul cărora au fost reținute cinci persoane.  Potrivit probelor acumulate, s-a stabilit că în perioada anilor 2021-2022, acestea ar fi organizat o schemă infracțională prin care au însușit ilegal de la agenți economici care comercializează produse petroliere, prin escrocherie și delapidare, aproximativ 25 milioane de lei la peste 100 de părți vătămate.

Persoanele reținute sunt vizate în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul săvârșirii infracțiunilor de delapidarea averii străine, escrocherie, și spălarea banilor, comisă în proporții deosebit de mari.

Prin urmare, în cadrul investigațiilor efectuate au fost percheziționate unitățile de transport, oficiile și domiciliile persoanelor vizate în schema infracțională.

În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate telefoane mobile, agende, înscrisuri de ciornă, recipise, facturi fiscale, foi de parcurs, cât și alte documente pertinente, care urmează a fi supuse expertizării și examinării în cadrul cauzei penale.

Mai mult, pe parcursul zilei de ieri, 22 septembrie 2022, celor cinci persoane reținute le-a fost înaintată învinuire, după care în privința acestora procurorii anticorupție au depus în instanța de judecată, demersuri de aplicare a măsurilor preventive  sub formă de arest și respectiv arest la domiciliu.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
13 ani de închisoare pentru două femei din Hâncești, acuzate de escrocherie săvârșită în proporții mari

13 ani de închisoare pentru două femei din Hâncești, acuzate de escrocherie săvârșită în proporții mari

Mașini, terenuri agricole și construcții. CNA a pus sub sechestru bunuri de 15 milioane de lei, într-un dosar de escrocherie

Mașini, terenuri agricole și construcții. CNA a pus sub sechestru bunuri de 15 milioane de lei, într-un dosar de escrocherie

Doi foști directori ai SA „Cariera Micăuți”, pe banca acuzaților. Sunt învinuiți de delapidarea averii străine și samavolnicie

Doi foști directori ai SA „Cariera Micăuți”, pe banca acuzaților. Sunt învinuiți de delapidarea averii străine și samavolnicie

Advertoriale
Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Château Purcari - Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova!

Château Purcari - Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova!

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cum arată cererea, prin care cetățenii vor solicita compensații pentru achitarea facturii la energie și ce date trebuie introduse (DOC)
  • 2
    Președinția reacționează la înregistrarea video în care ar apărea șefa statului, Maia Sandu: „O manipulare de tip deepfake”
  • 3
    Premierul României: Putem să dăm Republicii Moldova până la cinci milioane metri cubi de gaz pe zi, dar nu mai mult
  • 4
    Ucraina raportează noi succese pe frontul de sud. Trupele Kievului au înaintat zeci de kilometri de-a lungul râului Nipru (HARTĂ)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.