Foştii prim-miniştri ai Republicii Moldova Iurie Leancă şi Chiril Gaburici, precum şi ex-preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe Veaceslav Ioniţă au fost citaţi şi audiaţi astăzi de procurorii anticorupţie în dosarul BEM.
Aceştia au dat depoziţii privind circumstanţele creditării celor trei bănci de către Banca Naţională a Moldovei în lunile noiembrie 2014 şi, respectiv, martie 2015.
Tot astăzi, viceguvernatorul Băncii Naţionale, Ion Sturzu, ministrul Finanţelor, Anatol Arapu şi preşedintele Comisiei de anchetă privind situația din sistemul financiar-bancar, Marcel Răducan, au fost audiaţi asupra circumstanţelor legate de fraudele din sectorul bancar, precum şi măsurilor întreprinse în vederea asigurării securităţii în sistemul financiar.
Procurorii continuă acţiunile de urmărire penală în cadrul investigaţiei extinse, dispuse de Procurorul General, vizând fraudele din sectorul bancar comise în diverse perioade ale administrării instituţiei financiare, persoanele care au realizat această administrare, acţiunile/inacţiunile autorităţilor şi instituţiilor publice de diferit rang.
Recent, reprezentanţii Procuraturii Generale şi Procuraturii Anticorupţie au avut mai multe întrevederi cu oficiali șii reprezentanţii FBI, iar în adresa autorităţilor competente din SUA a fost expediată cerere de asistenţă juridică internaţională în vederea elucidării circumstanţelor fraudelor bancare comise cu implicarea companiilor off-shore.
