Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, în urma perchezițiilor de ieri au fost găsite ștampilele întreprinderilor prin care au tranzitat banii luați de la BEM, ceea ce demonstrează clar implicarea acestor persoane în această operațiune.

Mai mult decât atât, au mai fost depistate și cheile de acces la conturile bancare la unele întreprinderi. Conturile puteau fi gestionate de la distanță din RM iar prin ele s-au tranzitat mijloace obținute de la BEM, dar și s-au depistat acte ce confirmă că unul din martorii de bază a fost monitorizat de către autoritățile din Moldova. Procuratura va iniția o investigație separată, dacă nu este un abuz de serviciu.

Schemele infracțiunii au fost prezentate:

Amintim că, ieri, patru persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, fiind învinuite de spălare de bani, infracţiune care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii. Astăzi, acestea au fost puse sub învinuire, urmând ca procurorii să ceară judecătorilor de instrucţie eliberarea mandatelor de arest pe numele acestora. De notat că reţinuţii figurează într-o investigaţie, iniţiată în România, iar un cetăţean român a fost citat de CNA şi procurori pentru a fi audiat în dosarul delapidărilor de la BEM. Acesta este suspectat de coautorat la spălare de bani şi urmează să fie anunţat în urmărire internaţională, dacă nu va răspunde citării repetate.