SCHEMĂ. Procurorii CNA cer 30 de zile de arest pentru rudele lui Filat

SCHEMĂ. Procurorii CNA cer 30 de zile de arest pentru rudele lui Filat

Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoanele din anturajul liderului PLDM, Vlad Filat care au fost ieri reținute. Potrivit șefului direcției urmărire penală, Bogdan Zumbreanu în urma percheziției au fost descoperite ștampile ale firmelor implicate și coduri de acces ale conturilor bancare de peste hotare, informează Agora. 

Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, în urma perchezițiilor de ieri au fost găsite ștampilele întreprinderilor prin care au tranzitat banii luați de la BEM, ceea ce demonstrează clar implicarea acestor persoane în această operațiune.

Mai mult decât atât,  au mai fost depistate și cheile de acces la conturile bancare la unele întreprinderi. Conturile puteau fi gestionate de la distanță din RM iar prin ele s-au tranzitat mijloace obținute de la BEM, dar și s-au depistat acte ce confirmă că unul din martorii de bază a fost monitorizat de către autoritățile din Moldova. Procuratura va iniția o investigație separată, dacă nu este un abuz de serviciu.

Schemele infracțiunii au fost prezentate: 

Amintim că, ieri, patru persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, fiind învinuite de spălare de bani, infracţiune care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.  Astăzi, acestea au fost puse sub învinuire, urmând ca procurorii să ceară judecătorilor de instrucţie eliberarea mandatelor de arest pe numele acestora. De notat că reţinuţii figurează într-o investigaţie, iniţiată în România, iar un cetăţean român a fost citat de CNA şi procurori pentru a fi audiat în dosarul delapidărilor de la BEM. Acesta este suspectat de coautorat la spălare de bani şi urmează să fie anunţat în urmărire internaţională, dacă nu va răspunde citării repetate.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Se anunță noi proteste? Transportatorii amenință cu sistarea activității dacă nu va fi majorat tariful la călătorii

Se anunță noi proteste? Transportatorii amenință cu sistarea activității dacă nu va fi majorat tariful la călătorii

În Moldova sunt 90 de producători de biocombustibil solid. Ce presupune energia electrică produsă din biomasă (VIDEOGRAFIC)

În Moldova sunt 90 de producători de biocombustibil solid. Ce presupune energia electrică produsă din biomasă (VIDEOGRAFIC)

Scumpirea energiei, resimțită în toată Europa. Ce măsuri au luat unele țări după majorarea prețurilor la curent și gaz

Scumpirea energiei, resimțită în toată Europa. Ce măsuri au luat unele țări după majorarea prețurilor la curent și gaz

Advertoriale
Vasilii Macovei, manager regional Nord: „La Microinvest finanțăm orice idee de dezvoltare” (INTERVIU)

Vasilii Macovei, manager regional Nord: „La Microinvest finanțăm orice idee de dezvoltare” (INTERVIU)

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Automation Testing (VIDEO)

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Automation Testing (VIDEO)

OTP Bank face tranziția către o generație nouă de bancomate

OTP Bank face tranziția către o generație nouă de bancomate

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Respect sporit pentru propria persoană sau eroare mecanică? Gafa pe care a comis-o prim-ministra la un eveniment public (FOCUS)
  • 2
    Rusia respinge solicitarea Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse din Transnistria: „Afirmații departe de realitatea istorică”
  • 3
    Partidul Șor a scos oamenii la protest. UPDATE: Consiliu raional Orhei a acordat vot de neîncredere Guvernului
  • 4
    Ungaria anunță că nu va sprijini Ucraina în fața Rusiei. Ce motiv invocă Budapesta
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.