Ultima oră! Daniel-Marius Staicu devine șef la Serviciul „Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, după ce a condus instituția similară din România

„Daniel-Marius Staicu are o vastă experiență și pregătire profesională. Are studii postuniversitare în Drept penal. Parcursul profesional include funcții de conducere în cadrul MAI din România și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România. Are o vastă experiență în investigării prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor, fraudelor fiscale, identificării activelor”, se menționează în propunerea de numire în funcție.

„Avem o numire care va face valuri în societatea noastră. Mulțumesc domnului Staicu pentru acceptarea acestei provocări profesionale. Are o vastă experiență în domeniul combaterii corupției în Românie. Are și experiență în domeniul public, pe plan internațional, dar și în domeniul privat. A văzut cum politicile din domeniul public influențează direct activitatea agenților economici, în primul rând al băncilor, Cred că această experiență ne va ajuta în accelerarea tuturor proceselor de combatere a fraudelor, deoligarhizarea”, a spus Natalia Gavrilița.

Agora amintește că Daniel-Marius Staicu împreună cu judecătorul Cristian Danileț de la Tribunalul Cluj au obținut recent cetățenia R. Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu.

Daniel-Marius Staicu, a fost președintele Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România în perioada 2018 – 2020. Ulterior, a revenit în Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România. Acum, Staicu conduce o direcție a băncii moldovene VictoriaBank, deținută de Banca Transilvania.

AGORA a scris recent despre acest lucru. Mai exact, începând cu luna aprilie, fostul șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) din România este responsabil de același domeniu în una dintre cele mai mari bănci din R. Moldova, „Victoriabank”. În urma unor informații parvenite de la sursele AGORA, am aflat că acesta ar fi fost implicat în 2018 într-o dispută peste Prut, care a ajuns în presă și în urma căreia au fost sesizați și procurorii români.