
Dosarul Frauda Bancară: Aproape 270 milioane lei ar urma să treacă în contul statului. Judecătoria Chișinău admite demersul PA
Aproape 270 milioane lei ar urma să treacă în contul statului, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis un demers al Procuraturii Anticorupție în acest sens, în cauza Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani. Banii provin din tranzacția de vânzare-cumpărare a 63,89% din acțiunile BC „Moldinconbank” SA.
・
„Astăzi, 12 ianuarie 2023, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis demersul Procuraturii Anticorupție în cauza Platon Veaceslav, acuzat de spălarea de bani, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. 3 lit. b) Cod Penal, prin care a fost solicitat transferul la contul Trezorerial al ARBI, a mijloacelor bănești în sumă de 268 054 638,19 lei, ce rezultă din tranzacția de vânzarea-cumpărarea a 63,89% din acțiunile BC ,,Moldindconbank” SA deținute pe contul bancar al aceiași instituții financiare”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.
Anterior, asupra mijloacelor bănești respective, a fost aplicat sechestru de către procurori, care ulterior a fost autorizat de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana. Măsura asiguratorie a fost aplicată în sensul recuperării prejudiciului cauzat BC ,,Băncii de Economii” SA.
„Necesitatea transferării banilor în custodia statului (ARBI) este pentru a asigura păstrarea acestora în condiții de siguranță, gestionarea eficientă și conservarea valorii acestora precum și evitarea costurilor suplimentare pentru administrare, acest mecanism sporind capacitatea de recuperare efectiv a bunurilor infracționale”, se menționează în comunicat.
Totodată, instanța a respins și cererile lui Ilan Șor privind recunoașterea lui în calitate de parte vătămată și partea civilă.