Dosarul Lukoil din România. Un moldovean, acuzat de spălare de bani

Dosarul Lukoil din România. Un moldovean, acuzat de spălare de bani

Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sunt acuzaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată, printre inculpaţi fiind Petrotel Lukoil Ploieşti, Lukoil Holdings Bvatrium, dar şi moldoveanul Andrei Raţă, informează Agora cu referire la gandul.info.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti i-au trimis în judecată pe rusul Andrey Iurevici Bogdanov, director general şi membru în CA al Petrotel Lukoil, pe moldoveanul Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil, pe Dan Dănulescu, directorul adjunct al companiei, pe Dorel Duţu, contabil şef al companiei, pe rusul Alexey Vonstev, director adjunct al companiei, pe Olga Kuzina, directoare adjunctă a companiei, precum şi companiile SC Petrotel Lukoil Ploieşti SA şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda.

Acuzaţiile se referă la spălare de bani şi folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii.

Procurorii arată că în perioada 2011-2014, directorii inculpaţi ai Petrotel Lukoil au folosit cu rea credinţă bunurile şi creditul companiei „într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect”.

Petrotel Lukoil ar fi încheiat contracte de achiziţie de ţiţei şi de livrare a unor produse finite în condiţii dezavantajoase companiei, la preţuri sub cele de producţie. Firma favorizată era Lukoil Europe Holdings BV din Olanda, iar favorizarea ar fi constat în „efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat”.

Procurorii arată că prejudiciul provocat de inculpaţi se ridică la peste 1,76 miliarde de euro. Anchetatorii au dispus sechestru asigurător pe conturile Petrotel Lukoil Ploieşti şi ale Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, până la suma de 2,07 miliarde euro, precum şi pe peste 176 de milioane de acţiuni în valoare de 442 milioane lei, pe primele de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Olanda, în valoare de 1,88 miliarde lei.

Conturile puse sub sechestru ale celor două companii se află la ABN Amro Bank Olanda, în cazul Petrotel Lukoil Ploieşti, şi la City Bank Londra, în cazul companiei din Olanda.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Prahova.

În octombrie 2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a decis, de asemenea, punerea sub sechestru asigurător a produselor rafinăriei Petrotel Lukoil aflate în depozitele şi conductele Oil Terminal, până la concurenţa sumei de 1,039 miliarde lei.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Moldovagaz anunță că a expediat ANRE solicitarea privind majorarea tarifelor la gaze naturale. Un metru cub ar putea costa mai mult de 15 lei

Moldovagaz anunță că a expediat ANRE solicitarea privind majorarea tarifelor la gaze naturale. Un metru cub ar putea costa mai mult de 15 lei

Doi foști directori de instituții publice și un primar, în vizorul ANI. Au fost constatate trei conflicte de interese

Doi foști directori de instituții publice și un primar, în vizorul ANI. Au fost constatate trei conflicte de interese

Indemnizații de 16 mii de lei pentru lucrătorii medicali, infectați cu COVID-19, și în 2022. Avertizarea celor de la anticorupție

Indemnizații de 16 mii de lei pentru lucrătorii medicali, infectați cu COVID-19, și în 2022. Avertizarea celor de la anticorupție

Advertoriale
IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Philip Morris lansează Disrupt Camp. O competiție online pentru studenții din Moldova, Georgia și Armenia

Philip Morris lansează Disrupt Camp. O competiție online pentru studenții din Moldova, Georgia și Armenia

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldova intră în Cod Roșu: Toate școlile, de luni, trec în regim online pentru o perioadă de două săptămâni. Ce alte restricții au fost impuse
  • 2
    Moldovagaz urmează să solicite majorarea tarifelor la gazele naturale. Vadim Ceban: „Întreprinderea activează în pierdere”
  • 3
    Mold-street: Centrala de la Cuciurgan consumă volume mult mai mari de gaz decât cele prevăzute în contract
  • 4
    Cetățenii pot renunța la compensațiile acordate de Guvern pentru plata facturilor la gazele naturale. Care este procedura
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.