Procuratura Anticorupţie anunţă despre condamnarea administratorului unei firme la 5 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Din probatoriul administrat de procurori reiese că, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizînd originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.
În continuarea acţiunilor sale, inculpatul a convertit banii obţinuţi din marfa livrată, prin ridicarea mijloacelor financiare în numerar din instituţiile bancare, în sumă totală de 3,8 milioane de lei.
Sentinţa este cu drept de atac în modul stabilit de lege.
Vezi și aceste știri
Profil de candidat | Circumscripția Nr. 29 Congazcicul de Sus. Îți prezentăm cei trei candidați la funcția de deputat în Adunarea Populară
Mai multe țări au renunțat la restricții și încearcă „să trăiască cu infecția COVID-19”
