Procuratura Anticorupţie anunţă despre condamnarea administratorului unei firme la 5 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Din probatoriul administrat de procurori reiese că, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizînd originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.
În continuarea acţiunilor sale, inculpatul a convertit banii obţinuţi din marfa livrată, prin ridicarea mijloacelor financiare în numerar din instituţiile bancare, în sumă totală de 3,8 milioane de lei.
Sentinţa este cu drept de atac în modul stabilit de lege.
Vezi și aceste știri
Cesiu 137, stronțiu și iod 131: Explicăm ce conțin norii radioactivi și cum funcționează pastila de Iodură de potasiu în organism
Ambasadorul Federației Ruse, invitat la Ministerul Agriculturii pentru discuții pe marginea sistării importurilor de produse agricole moldovenești
Veste proastă pentru șoferi! De zece ori a fost majorată amenda pentru lipsa asigurării auto
Advertoriale
Toate inovațiile gândite în favoarea clientului la sucursala maib din inima Chișinăului
Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital
