BC „Moldindconbank” S.A. a obţinut un profit net de 301,3 milioane lei, cu 129,3 milioane mai mult față de 2012, se arată în raportul instituției bancare. Din profitul obșinut în 2013, peste 20 milliarde de USD au fost direcționate pentru plata dividendelor, iar restul sumei – la capitalizarea şi dezvoltarea Băncii.
Totodată, „Moldinconbank” este banca cu cele mai multe intrări și ieșiri de valută din întregul sistem bancar din Moldova. Potrivit datelor BNM, această bancă deține nu mai puțin de 81 la sută din intrările în valută din tot sistemul bancar și 63 la sută din ieșirile de valută, pentru anul 2013.
Recent, o investigație jurnalistică a scos la iveală faptul că „Moldinconbank” ar fi fost implicată într-o schemă de spălare a peste 20 miliarde de dolari. Cazul este investigat de Centrul Național Anticorupție, iar guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a declarat că aceste două instituții erau la curent cu tranzacțiile efectuate de instituția bancară vizată. „Deşi sunt foarte multe întrebări cu privire la natura acestor tranzacţii, clasificarea juridică a acestora ca spălare de bani o face CNA. După finalizarea anchetei şi obţinerea rezultatelor oficiale, BNM va lua măsuri în conformitate cu legea instituţiilor financiare”, a declarat anterior Drăguţanu, citat de adevărul.
La sfârșitul lunii aprilie, presa a scris că în această schemă de spălare de bani cu peste 20 miliarde de USD în Moldova, ar fi implicați mai mulți judecători, Moldinconbank (bancă care s-ar afla sub controlul omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, dar care se află în prezent în Federația Rusă), companii din Rusia, Ucraina, precum și companii off-shore.
Anterior, BC Moldindconbank S.A. a difuzat un comunicat de presă în care preciza că toate tranzacţiile efectuate prin intermediul băncii atât pe parcursul anului 2013, cât şi de la începutul activităţii sale au fost în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi regulamentele BNM.
Vezi și aceste știri
Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)
Romeo Lopotencu, demis în toamna anului trecut, restabilit în funcția de directorul al Red-Nord
Afganistan: Peste 100 de jurnaliști cer ajutorul comunității internaționale pentru sprinjinul libertății presie
Advertoriale
Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)
De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest
