Ce profit a obținut anul trecut banca acuzată de implicare într-o schemă de spălare de bani

Ce profit a obținut anul trecut banca acuzată de implicare într-o schemă de spălare de bani
www.opiniatimisoarei.ro


BC „Moldindconbank” S.A. a obţinut un profit net de 301,3 milioane lei, cu 129,3 milioane mai mult față de 2012, se arată în raportul instituției bancare. Din profitul obșinut în 2013, peste 20 milliarde de USD au fost direcționate pentru plata dividendelor, iar restul sumei – la capitalizarea şi dezvoltarea Băncii.

Totodată, „Moldinconbank” este banca cu cele mai multe intrări și ieșiri de valută din întregul sistem bancar din Moldova. Potrivit datelor BNM, această bancă deține nu mai puțin de 81 la sută din intrările în valută din tot sistemul bancar și 63 la sută din ieșirile de valută, pentru anul 2013.

Recent, o investigație jurnalistică a scos la iveală faptul că „Moldinconbank” ar fi fost implicată într-o schemă de spălare a peste 20 miliarde de dolari. Cazul este investigat de Centrul Național Anticorupție, iar guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a declarat că aceste două instituții erau la curent cu tranzacțiile efectuate de instituția bancară vizată. „Deşi sunt foarte multe întrebări cu privire la natura acestor tranzacţii, clasificarea juridică a acestora ca spălare de bani o face CNA. După finalizarea anchetei şi obţinerea rezultatelor oficiale, BNM va lua măsuri în conformitate cu legea instituţiilor financiare”, a declarat anterior Drăguţanu, citat de adevărul.

La sfârșitul lunii aprilie, presa a scris că în această schemă de spălare de bani cu peste 20 miliarde de USD în Moldova, ar fi implicați mai mulți judecători, Moldinconbank (bancă care s-ar afla sub controlul omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, dar care se află în prezent în Federația Rusă), companii din Rusia, Ucraina, precum și companii off-shore.

Anterior, BC Moldindconbank S.A. a difuzat un comunicat de presă în care preciza că toate tranzacţiile efectuate prin intermediul băncii atât pe parcursul anului 2013, cât şi de la începutul activităţii sale au fost în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi regulamentele BNM.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)

Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)

Romeo Lopotencu, demis în toamna anului trecut, restabilit în funcția de directorul al Red-Nord

Romeo Lopotencu, demis în toamna anului trecut, restabilit în funcția de directorul al Red-Nord

Afganistan: Peste 100 de jurnaliști cer ajutorul comunității internaționale pentru sprinjinul libertății presie

Afganistan: Peste 100 de jurnaliști cer ajutorul comunității internaționale pentru sprinjinul libertății presie

Advertoriale
Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Au refuzat să lucreze acolo unde au fost repartizați, așa că au fost obligați, de stat, să restituie banii pentru anii învățați. Avocatul Poporului ia apărarea absolvenților Academiei Militare
  • 2
    Testamentul Prințului Philip al Marii Britanii va rămâne sigilat timp de 90 de ani
  • 3
    Autoritățile locale din Cupcini vor aloca 200 mii de lei pentru un bust în memoria primarului socialist Ivan Ostaficiuc (DOC)
  • 4
    Gazprom, suspectat de manipularea pieței de gaze. Un grup de europarlamentari cer anchetarea companiei
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.