VIDEO. Tofilat: „Toată piramida politică a participat prin neimplicare la spălarea a 22 de miliarde de dolari”

VIDEO. Tofilat: „Toată piramida politică a participat prin neimplicare la spălarea a 22 de miliarde de dolari”
Foto: captura video

Expertul economic Sergiu Tofilat afirmă că la spălarea banilor din sistemul bancar au fost implicați toți actorii politici. Expertul a făcut aceste afirmații în cadrul emisiunii „Interpol” de la TV7

Sergiu Tofilat a fost întrebat despre spălarea de bani care s-a efectuat între anii 2010-2014, când organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde USD din fonduri murdare prin acest complex de „spălătorie”, format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false și agenți proxy. Conform unei investigații RISE Moldova, procesul era „legalizat” de către judecători din R. Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă.

„De obicei, ar trebui să vină CNA și să solicite actele de proviniență, în baza căror documente au fost făcute tranzacțiile, cine a semnat actele. Și BNM ar fi trebuit să o facă, mai ales că sunt tranzacții suspicioase”, a comentat Tofilat. 

Expertul a spus că în această schemă anual au fost spălați de două ori mai mulți bani decât toate creditele acordate în economia țării. „Toată piramida politica participa în spălarea de bani, prin ignorarea prevederilor legale și neimplicare. Un fel de „eu mă fac că nu văd și nu aud”, a explicat Tofilat. 

 

 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Un tânăr a ajuns la terapie intensivă după ce a sărit în Nistru

Un tânăr a ajuns la terapie intensivă după ce a sărit în Nistru

Podoliak crede că un acord de pace e posibil doar după retragerea trupelor rusești

Podoliak crede că un acord de pace e posibil doar după retragerea trupelor rusești

700.000 de soldați ar apăra acum Ucraina, afirmă Volodimir Zelenski

700.000 de soldați ar apăra acum Ucraina, afirmă Volodimir Zelenski

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    EDITORIAL | Ghetele albe de la Bruxelles și stiletto de la Jora de Mijloc
  • 2
    Un alt copac s-a prăbușit în capitală. Arborele a strivit o mașină (FOTO)
  • 3
    Un conac din Austria al oligarhului Igor Şuvalov, fost vicepremier al Rusiei, a fost ocupat de activişti
  • 4
    13.000 de oameni din Beijing, scoși forțat din case noaptea și încolonați pentru a fi duși în carantină (FOTO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.