Tentativă eșuată de export fictiv a merelor proaspete din R. Moldova în Rusia

Inspectorii vamali au prevenit două tentative de realizare a exporturilor fictive din Republica Moldova în Federaţia Rusă. Prin aceste acțiuni agentul economic a încercat să obțină restituirea nemotivată a TVA-ului.

Serviciul Vamal a reușit să anihileze două tentative de realizare a exportului fictiv din Republica Moldova în Federația Rusă.

În acest context, cu scopul obținerii unui profit ilegal, un agent economic înregistrat în regiunea de Est a țării în complicitate cu o firmă de transportatori din Ucraina, au încercat să exporte fictiv din Republica Moldova, marfă - mere în stare proaspătă, dar angajații vamali au curmat ambele tentative.

În primul caz la pista de ieșire autocamioane a postului vamal Otaci (auto) pentru perfectarea procedurii de export s-a prezentat un autocamion de model DAF înregistrat în Ucraina, care conform actelor de însoțire transporta mere în stare proaspătă.

În temeiul indicatorilor analizei de risc, inspectorii vamali au dispus cântărirea mijlocului de transport şi ca rezultat greutatea de facto nu a corespuns cu cea indicată în actele de însoțire. Ulterior a fost dispusă efectuarea controlului detaliat al compartimentului marfar, ca în final să fie stabilit că acesta este gol, marfa lipsea.

Cu un interval de câteva ore, colaboratorii Secţiei echipe mobile Nord, acționând în baza informaţiei operative, în preajma postului vamal Otaci au stopat regulamentar pentru efectuarea controlului de rigoare un autocamion. Ca și în primul caz unitatea de transport era cu numere de înmatriculare ucrainene.

De menționat, că șoferul iniţial a refuzat să se supună procedurii de control și a fugit de la fața locului, însă ulterior a revenit şi a asistat la controlul actelor şi a compartimentului marfar. Ca şi în primul caz a fost stabilită lipsa mărfii, care de facto era indicată în actele de însoțire.

Conform cercetărilor preliminare, în ambele cazuri agentul economic intenţiona să realizeze export fictiv, apoi să beneficieze de restituirea nemotivată a TVA la cota-0, de la Bugetul de Stat.

Colaboratorii Departamentului de aplicare a legii cercetează cazurile şi realizează măsuri de investigaţie, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi deconspirarea celor implicaţi în schema frauduloasă.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim