Jurnaliștii de la BBC au găsit casa în care se află compania care are dreptul să ridice miliardul furat din băncile Republicii Moldova. Este vorba despre un apartament modest cu doua camere aflat la primul etaj al unei case municipale aflate în zona Pilton din Edinburgh. Același apartament din Pilton este adresa juridică pentru circa 530 de companii, transmite BBC citat de Agora.
Una dintre companiile înregistrate pe această adresă Fortuna Unite LP poate să-și revendice dreptul să ridice miliardul furat din băncile Republicii Moldova. Fortuna United este menționată în raportul Kroll ca firma responsabilă de întreagă schemă a fraudei bancare.
BBC a aflat că furnizorii de servicii corporative în străinătate promovează anumite persoane juridice precum parteneriate limitate scoțiene (SLP-uri) ca ideal pentru clienții care doresc confidențialitate.
Din cele 48 de firme britanice implicate în frauda bancară din Republica Moldova, 28 - inclusiv Fortuna United - sunt parteneriate limitate scoțiene.
Investigația jurnaliștilor specializați în domeniul economic Richard Smith și Ian Fraser arată că numărul de parteneriate scoțiene a crescut brusc în ultimii ani. Din 6000 de companii create în ultimele 18 luni, 90% au parteneri corporativi cu sediul în paradisuri fiscale din off-shore.
Vezi și aceste știri
Advertoriale
Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)
Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”
