Hotărârea de Guvern pentru care Shor susține că a plătit jumătate de milion de dolari
RISE Moldova prezintă documentele pentru care omul de afaceri Ilan Shor susține că i-a dat mită în valoare de jumătate de milion de dolari fostului premier Vlad Filat. Este vorba de hotărârea de Guvern, aprobată în 2010, care îi garanta actualului primar de Orhei o afacere cu petrol în regim duty-free, la punctele de trecere a frontierei de stat.
・
„Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale”, a fost modificat prin hotărârea de Guvern nr. 1007 din 27 octombrie 2010.
„Mărfurile admise la vânzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal... iar produsele petroliere - în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat”, se menționează în document.
Două zile mai târziu este înregistrată compania Grand Petrol SRL în care asociat unic figurează firma offshore Delot Assets LLP din Marea Britanie. Grand Petrol SRL - administrată de Valerii Romanov, omul de încredere a lui Ilan Shor, își are sediul juridic pe str. Tighina 12 din Chișinău. La această adresă sunt înregistrate mai multe companii controlate de Shor, inclusiv Dufremol SRL - care deține un lanț de magazine Duty Free în zonele de frontieră.
În martie 2011 Grand Petrol SRL încheie un contract cu Serviciul Vamal prin care ia în arendă un teren cu suprafața de 773 de ari, situat lângă punctul de frontieră cu Ucraina:Tudora-Starokazacie. Destinația terenului era construcția unei stații PECO care să funcționeze în regim duty-free.
Iar în decembrie 2012 Guvernul Filat modifică hotărârea cabinetului de miniștri din 2010, prin care exclude textul referitor la comercializarea petrolului în regim duty-free. Tot atunci, a modificat și Anexa 28 din Regulament, prin care, produsele petroliere au fost incluse în lista mărfurilor interzise la comercializare în regim duty-free.