Veaceslav Ioniță: Patru acțiuni prioritare pentru recuperarea banilor delapidați din BEM

Veaceslav Ioniță: Patru acțiuni prioritare pentru recuperarea banilor delapidați din BEM

Fostul deputat Veaceslav Ioniță a publicat pe blogul său un articol în care descrie cele patru acțiuni prioritare pentru recuperarea banilor delapidați din BEM. Potrivit lui, în primul rând, ar trebui să fie determinată suma care trebuie recuperată. Acesta declară că cele 250 mln USD pe care Shor i le-ar fi transmis lui Filat au fost dați din banii furați de la bancă. Totodată, Ioniță spune că întrebarea „unde sunt restul 750 de milioane?” este greșită, fiind vorba de 1,25 mlrd USD furați, făcând referință la declarațiile lui Shor.

Deputatul consideră necesară urmărirea și sechestrarea tuturor averilor celor care sunt implicați în jaful secolului. „O mare parte din suma de bani a fost scoasă și plasată în instituții financiare de peste hotarele țării, însă o sumă importantă a fost investită în diverse afaceri, atât în Moldova, cât și peste hotare. Organele de anchetă urmează să demonstreze că toate aceste afaceri au crescut ca pe drojdii, nu din cauza geniului antreprenorial, dar din motiv ca în ele au fost pompați bani grei, bani jefuiți de la BEM”, scrie sursa. 

În continuare acesta vorbește despre identificarea noilor „actori” și tragerea lor la răspundere, prezentând o schemă unde apare Șor, Filat, dar și numele companiei BioProtect, compania actualului prim-ministru, Valeriu Streleț.

 

„Compania BioProtect este afiliată amicului dlui Filat, dl Streleț, care, prin cumul, mai ocupă și funcția de prim-ministru. Achitarea cu furnizorul din China, firma BioProtect o face prin intermediul unui offshore din Mauritania. Dacă nu ar fi banii de la BEM în această schemă, aș fi presupus că e o simplă metodă de evaziune fiscală, nu-i frumos, dar e ceva cunoscut în Moldova. Însă prezența banilor delapidați din BEM, obligă organele de anchetă să investigheze aceste tranzacții prin prisma spălării de bani proveniți din credite neperformante de la BEM”, mai scrie Ioniță. 

În final, fostul deputat PLDM vorbește și despre tragerea la răspundere penală a instituțiilor financiare străine în care au ajuns banii de la BEM. 

„Am atenționat încă o jumatate de an în urmă că o parte din banii plasați peste hotare au fost gajați și, în baza lor, au fost contractate credite comerciale. Această schemă reprezintă o fraudă financiară și instituțiile financiare implicate cad sub incidența codului penal. Ele pot și trebuiesc trase la răspundere, inclusiv să fie recuperați banii noștri de la ei”, scrie acesta. 

Pe 25 septembrie 2014, Ioniță a fost exclus din fracțiunea parlamentară a PLDM, după ce acesta a prezentat presei documente care ar demonstra că de la Banca de Economii a Moldovei au fost furate aproximativ 450 de milioane de lei cu implicarea președintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Pacienții vor primi gratuit o parte din medicamentele din lista celor compensate

Pacienții vor primi gratuit o parte din medicamentele din lista celor compensate

Vom primi gaz și de la olandezi. Compania Vitol a câștigat tenderul lansat de Energocom

Vom primi gaz și de la olandezi. Compania Vitol a câștigat tenderul lansat de Energocom

Cealaltă pandemie. Despre depresie, suicid și cifrele care mint

Cealaltă pandemie. Despre depresie, suicid și cifrele care mint

Advertoriale
La Microinvest, datele tale personale sunt în siguranță, la fel ca într-un safeu

La Microinvest, datele tale personale sunt în siguranță, la fel ca într-un safeu

Victoriabank susține oamenii de cultură prin acordarea unui sprijin financiar Teatrului Geneza Art din Chișinău

Victoriabank susține oamenii de cultură prin acordarea unui sprijin financiar Teatrului Geneza Art din Chișinău

Echipa de fotbal maib - în TOP 5 cele mai bune echipe de la EURO Business Cup (FOTO)

Echipa de fotbal maib - în TOP 5 cele mai bune echipe de la EURO Business Cup (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Moldova a cumpărat un milion de metri cubi de gaze naturale de la compania poloneză PGNiG
  • 2
    Cât costă gazul din Polonia? Gavrilița: Este considerat un secret comercial
  • 3
    Gavrilița despre acordul Moldova-Ucraina privind 700 milioane de metri cubi de gaz: Este o știre falsă
  • 4
    Activitatea directorului Moldovagaz ar putea fi evaluată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.