PG confirmă: Ion Rusu a declarat în fața instanței că beneficiarul de facto al companiilor Caravita şi Business Estate este Vladimir Filat

PG confirmă: Ion Rusu a declarat în fața instanței că beneficiarul de facto al companiilor Caravita şi Business Estate este Vladimir Filat
Foto: captura privesc.eu

Într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție este confirmat faptul că Ion Rusu a declarat în instanță că Vladimir Filat este beneficiarul final al companiilor Caravita SRL şi Business Estate SRL.

„În legătură cu solicitările jurnaliştilor de a comenta declaraţia inculpatului Ion Rusu precum că acesta nu ar fi afirmat în şedinţa de judecată că beneficiarul de facto al companiilor Caravita SRL şi Business Estate SRL este Vladimir Filat, Procuratura Anticorupţie anunță că Ion Rusu a făcut aceste declaraţii în faţa instanţei, în data de 21 octombrie, în faţa martorilor, inclusiv a avocaţilor, fapt consemnat în procesul-verbal al şedinţei. Procurorii nu operează cu declaraţii făcute în faţa presei, ci cu declaraţii făcute în faţa instanţei, singurele valabile într-un proces de judecată”, se anunță în comunicatul Procuraturii Generale.

Ion Rusu care este cumnatul și nașul de cununie a liderului PLDM, Vlad Filat a fost  reținut de Procuratura Anticorupţie fiind suspectat de comiterea infracțiunii de spălare de bani, care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Recent  Procuratura Anticorupţie a anunțat despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a cauzei penale de învinuire a gestionarului companiilor Caravita Co SRL şi SRL Business Estate Investments.

Potrivit celor constatate de procurori, inculpatul a realizat mai multe tranzacții fictive pentru a ascunde provenienţa reală a circa 2,8 milioane euro, sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona. În această schemă au fost implicate și persoane responsabile din cadrul băncii.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
„Fabrica de sticlă” din Chișinău are un nou director

„Fabrica de sticlă” din Chișinău are un nou director

Brazilia: Șeful statului este pe cale să fie acuzat de omucidere în masă pentru modul în care a gestionat pandemia de COVID-19

Brazilia: Șeful statului este pe cale să fie acuzat de omucidere în masă pentru modul în care a gestionat pandemia de COVID-19

PG a venit cu o reacție la declarațiile lui Slusari, privind cariera de piatră concasată din Pervomaisc

PG a venit cu o reacție la declarațiile lui Slusari, privind cariera de piatră concasată din Pervomaisc

Advertoriale
Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    „Ultima șansă a Moldovei”: Mitropolitul Vladimir, mesaj critic către guvernanți, după ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 2
    A uitat unde și-a parcat Toyota, iar acum riscă doi ani de pușcărie. Isprava unui șofer din capitală
  • 3
    Ministrul desemnat la MAE România: „Moldova a primit o ofertă de la Gazprom de cinci ori mai scumpă decât în contractul de până la luna septembrie”
  • 4
    Moldova va începe să procure gaz din „surse alternative”, anunță prim-ministra Natalia Gavrilița. Negocierile cu Gazprom continuă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.