Aleksandr Grigoriev, partener de afaceri cu vărul lui Putin, reținut în Rusia pentru implicare în marea „Spălătorie rusească”

Aleksandr Grigoriev, partener de afaceri cu vărul lui Putin, reținut în Rusia pentru implicare în marea „Spălătorie rusească”
Colaj: rise.md


În Rusia a fost reținut bărbatul suspectat că ar fi implicat în scheme frauduloase de scoatere din țară a peste 46 de mlrd de dolari. Este vorba de omul de afaceri Aleksandr Grigoriev, care potrivit anchetatorilor a organizat această scurgere de bani prin scoaterea din sistemul bancar a mai multor active, scrie rbc.ru.

 

Potrivit anchetatorilor, grupul criminal din care făcea parte Aleksandr Grigoriev număra circa 500 de persoane, scrie kommersant.ru.

Reținerea suspectului

Alexandr Grigoriev, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut vineri de către colaboratorii Departamentului Securitate Economică şi Combatere a Corupţiei al Ministerului rus de Interne cu participarea FSB-ului în restaurantul „Sfera” din Moscova al cărui co-proprietar este. Omul de afaceri a venit în acest local pentru a lua masa cu prietena sa.

Dosar penal pe numele lui Grigoriev

Omul de afaceri a fost arestat în cadrul unei anchete penale pentru escrocherie, inițiată în luna aprilie a anului curent la solicitarea Băncii Centrale din Federația Rusă.

Potrivit oamenilor legii, Alexandr Grigoriev a preluat controlul din umbră asupra băncii „Doninvest” (declarată în faliment în luna decembrie 2014) cu șase luni înainte de revocarea licenței acesteia.

Ulterior, suspectul și oamenii lui cu complicitatea președintelui Consiliului „Doninvest”, Alla Kalitvanskaia și vice-președintelui, Svetlana Gulenkova, au organizat retragerea de pe conturile bancare a peste unui miliard de ruble în companiile controlate de membrii grupării criminale. În același timp, suspecții au încheiat contracte fictive de achiziționare a bunurilor imobiliare, inclusiv în Crimeea, în valoare de peste 150 de milioane de ruble. Ambele doamne au fost reținute de poliție, iar ulterior arestate.

De asemenea, Aleksandr Grigoriev, potrivit informațiilor operative, este unul dintre liderii celei mai mari grupări criminale din Rusia, specializată în operațiuni de ridicare a banilor în numerar. În schemele celei din urmă sunt implicate peste 500 de persoane și circa 60 de bănci rusești, inclusiv cu capital de stat.

Schema moldovenească

Potrivit anchetatorilor pentru scoaterea din țară a banilor era utilizată așa-numita schema moldovenească prin care erau întocmite contracte fictive, inclusiv pe partea de creditare, între firme offshore, garantate de cetățeni moldoveni.

La expirarea contractului una din părți nu-și putea onora obligațiunile. Astel, creditorii se adresau instanței de judecată din Moldova, care la rândul lor emiteau o decizie de recuperare a datoriei.

O investigație realizată de Rise demonstra că banii de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est au fost legalizați prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a lui Igor Putin, vărul președintelui rus.

Pe parcursul anilor 2010-2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde USD din fonduri murdare prin acest complex de „spălătorie”, format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false și agenți proxy. Ulterior, procesul era „legalizat” de către judecători din R. Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă.

Potrivit unei surse apropiate de anchetă, Grigoriev în cele din urmă ar putea fi judecat pentru organizarea unei grupări criminale (art. 210 din Codul penal al Federației Ruse).

Cine este Grigoriev

Cu excepția faptului că a fost la un moment dat vice-președinte al Federației de Box din Moscova, despre Aleksandr Grigoriev se știu foarte puține lucruri. Surse la nivel înalt au declarat pentru OCCRP că Grigoriev este conectat cu FSB-ul, dar, într-un răspuns la o solicitare a OCCRP, Serviciul Federal de Securitate susține că acesta nu a lucrat niciodată acolo, scrie rise.md.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Flacăra olimpică pentru Jocurile de Iarnă de la Beijing va fi aprinsă luni fără spectatori

Flacăra olimpică pentru Jocurile de Iarnă de la Beijing va fi aprinsă luni fără spectatori

Fără consilieri și asistenți. Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)

Fără consilieri și asistenți. Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)

Accident grav la Ungheni. Un copil de patru ani a murit, după ce mașina în care se afla a fost lovită frontal (FOTO)

Accident grav la Ungheni. Un copil de patru ani a murit, după ce mașina în care se afla a fost lovită frontal (FOTO)

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Primăria anunță despre reabilitarea unui nou scuar din sectorul Botanica
  • 2
    Incendiu în capitală: Acoperișul unui atelier de poligrafie a luat foc
  • 3
    „Gadget-ul tinereții” sau „cărămida nemuritoare”. Nokia revine cu o surpriză pentru utilizatorii melancolici
  • 4
    Care-i treaba cu amigdalele? Ce spun specialiștii despre legătura dintre extirparea acestora și sexul pacientului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.