Aleksandr Grigoriev, partener de afaceri cu vărul lui Putin, reținut în Rusia pentru implicare în marea „Spălătorie rusească”

Aleksandr Grigoriev, partener de afaceri cu vărul lui Putin, reținut în Rusia pentru implicare în marea „Spălătorie rusească”
Colaj: rise.md

În Rusia a fost reținut bărbatul suspectat că ar fi implicat în scheme frauduloase de scoatere din țară a peste 46 de mlrd de dolari. Este vorba de omul de afaceri Aleksandr Grigoriev, care potrivit anchetatorilor a organizat această scurgere de bani prin scoaterea din sistemul bancar a mai multor active, scrie rbc.ru.

Potrivit anchetatorilor, grupul criminal din care făcea parte Aleksandr Grigoriev număra circa 500 de persoane, scrie kommersant.ru.

Reținerea suspectului

Alexandr Grigoriev, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut vineri de către colaboratorii Departamentului Securitate Economică şi Combatere a Corupţiei al Ministerului rus de Interne cu participarea FSB-ului în restaurantul „Sfera” din Moscova al cărui co-proprietar este. Omul de afaceri a venit în acest local pentru a lua masa cu prietena sa.

Dosar penal pe numele lui Grigoriev

Omul de afaceri a fost arestat în cadrul unei anchete penale pentru escrocherie, inițiată în luna aprilie a anului curent la solicitarea Băncii Centrale din Federația Rusă.

Potrivit oamenilor legii, Alexandr Grigoriev a preluat controlul din umbră asupra băncii „Doninvest” (declarată în faliment în luna decembrie 2014) cu șase luni înainte de revocarea licenței acesteia.

Ulterior, suspectul și oamenii lui cu complicitatea președintelui Consiliului „Doninvest”, Alla Kalitvanskaia și vice-președintelui, Svetlana Gulenkova, au organizat retragerea de pe conturile bancare a peste unui miliard de ruble în companiile controlate de membrii grupării criminale. În același timp, suspecții au încheiat contracte fictive de achiziționare a bunurilor imobiliare, inclusiv în Crimeea, în valoare de peste 150 de milioane de ruble. Ambele doamne au fost reținute de poliție, iar ulterior arestate.

De asemenea, Aleksandr Grigoriev, potrivit informațiilor operative, este unul dintre liderii celei mai mari grupări criminale din Rusia, specializată în operațiuni de ridicare a banilor în numerar. În schemele celei din urmă sunt implicate peste 500 de persoane și circa 60 de bănci rusești, inclusiv cu capital de stat.

Schema moldovenească

Potrivit anchetatorilor pentru scoaterea din țară a banilor era utilizată așa-numita schema moldovenească prin care erau întocmite contracte fictive, inclusiv pe partea de creditare, între firme offshore, garantate de cetățeni moldoveni.

La expirarea contractului una din părți nu-și putea onora obligațiunile. Astel, creditorii se adresau instanței de judecată din Moldova, care la rândul lor emiteau o decizie de recuperare a datoriei.

O investigație realizată de Rise demonstra că banii de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est au fost legalizați prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a lui Igor Putin, vărul președintelui rus.

Pe parcursul anilor 2010-2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde USD din fonduri murdare prin acest complex de „spălătorie”, format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false și agenți proxy. Ulterior, procesul era „legalizat” de către judecători din R. Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă.

Potrivit unei surse apropiate de anchetă, Grigoriev în cele din urmă ar putea fi judecat pentru organizarea unei grupări criminale (art. 210 din Codul penal al Federației Ruse).

Cine este Grigoriev

Cu excepția faptului că a fost la un moment dat vice-președinte al Federației de Box din Moscova, despre Aleksandr Grigoriev se știu foarte puține lucruri. Surse la nivel înalt au declarat pentru OCCRP că Grigoriev este conectat cu FSB-ul, dar, într-un răspuns la o solicitare a OCCRP, Serviciul Federal de Securitate susține că acesta nu a lucrat niciodată acolo, scrie rise.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”

Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”

Elevii din Republica Moldova au cucerit trei medalii de bronz și mențiuni de onoarela Olimpiada Europeană de Fizică

Elevii din Republica Moldova au cucerit trei medalii de bronz și mențiuni de onoarela Olimpiada Europeană de Fizică

Maia Sandu, absolventă a Harvard Kennedy School, a susținut un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 (VIDEO)

Maia Sandu, absolventă a Harvard Kennedy School, a susținut un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 (VIDEO)

Advertoriale
Ești în căutarea unei locuințe?  Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Ești în căutarea unei locuințe? Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Impactul bruxismului asupra organismului și a vietii unui pacient. Cum pot fi remediate consecințele acestuia printr-un tratament stomatologic la Smile Dent Team

Impactul bruxismului asupra organismului și a vietii unui pacient. Cum pot fi remediate consecințele acestuia printr-un tratament stomatologic la Smile Dent Team

Tork -  brandul Nr.1 în Europa - acum și în Moldova. Unde pot fi găsite cele mai căutate produse și soluții profesionale de igienă

Tork - brandul Nr.1 în Europa - acum și în Moldova. Unde pot fi găsite cele mai căutate produse și soluții profesionale de igienă

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Dodon, mesaj din izolator: Guvernarea îl înlătură pe cel de care se teme
  • 2
    Masacru într-o școală din Texas, SUA: Un tânăr a împușcat mortal 19 copii și doi adulți
  • 3
    Întreprinderea „Artemsol” din Ucraina, care exporta sare pe piața din Moldova, nu mai activează. Clădirea și depozitele, bombardate
  • 4
    Fostul deputat român, Cristian Rizea, ar fi fost amendat cu 1.500 de lei pentru parcare neregulamentară în centrul capitalei
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.