Dosar penal împotriva holdingului transnistrean „Sheriff”

Dosar penal împotriva holdingului transnistrean „Sheriff”
Foto: buscandoaborja.wordpress.com

Comitetul de anchetă din stânga Nistrului a deschis un dosar penal împotriva celui mai mare holding din regiune „Sheriff”. Compania este suspectată de contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari, se spune într-un comunicat de presă publicat miercuri pe site-ul instituției, transmite Agora.

Potrivit anchetei preliminare, din anul 2010, conducerea holdingului „Sheriff” a semnat nouă contracte cu companii nerezidente. Achitările cu reprezentanții celor din urmă au fost efectuate pe teritoriul Transnistriei în numerar. În total din ianuarie 2010, a fost transmisă suma în numerar în valoare de peste 254 milioane de dolari, care, potrivit informației Comitetului de anchetă, au fost scoase prin contrabandă în mod repetat de pe teritoriul regiunii transnitrene.

În momentul de față, un grup de anchetatori efectuează acțiuni de investigație în oficiile holdingului „Sheriff” și „Agroprombank”, are loc extracția documentelor contabile. De asemenea, se desfășoară interogatoriile funcționarilor și angajaților implicați în transmiterea banilor către persoane neidentificate.

Reamintim că în ultima duminică a lunii noiembrie 2015, în regiunea separatistă vor avea loc alegerile deputaților în consiliile locale, șefilor administrațiilor sătești și deputaților în consiliul suprem al rmn. Holdingul „Sheriff” a fost sponsorul principal al fracțiunii majoritare în consiliul suprem a partidului „Obnovlienie”.

În septembrie, publicația rusă „Совершенно секретно” a făcut publice documente care demonstrează că în perioada 2005 - 2011 una din cele mai mari companii din regiunea transnistreană „Sheriff” a scos din bugetul regiunii circa un miliard de dolari. Potrivit investigației jurnalistice, schema ilegală a fost posibilă datorită înțelegerilor secrete între compania „Sheriff” și liderul transnistrean de atunci, Igor Smirnov.

Ulterior, liderul de la Tiraspol a criticat dur reprezentanţii businessului mare din Transnistria. În cadrul unui mesaj video adresat conaţionalilor săi Șevciuk a vorbit despre procesul de privatizare din perioada anilor 2003 - 2006 și efectele nefaste ale acestuia.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
O invitație la HALLOWERUN by Cricova poate fi a ta!

O invitație la HALLOWERUN by Cricova poate fi a ta!

Nagacevschi va fi propus încă o dată la funcția de viceprimar

Nagacevschi va fi propus încă o dată la funcția de viceprimar

Un consilier local riscă să rămână fără mandat pentru avere nejustificată: „Nu a fost cu rea-credință”

Un consilier local riscă să rămână fără mandat pentru avere nejustificată: „Nu a fost cu rea-credință”

Advertoriale
Ghidul cumpărătorului - cum să alegi apartamentul ideal pentru o viață fericită

Ghidul cumpărătorului - cum să alegi apartamentul ideal pentru o viață fericită

„Wow, şi asta aţi modificat. M-aţi impresionat”. Un nou brunch cu clienţii în stilul maib

„Wow, şi asta aţi modificat. M-aţi impresionat”. Un nou brunch cu clienţii în stilul maib

Agricultorii din Leova au putut accesa credite cu mai puține garanții, prin intermediul Băncii Europene de Investiții (VIDEO)

Agricultorii din Leova au putut accesa credite cu mai puține garanții, prin intermediul Băncii Europene de Investiții (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gazprom a emis primul comunicat referitor la negocierile cu R. Moldova. Declarația concernului rus
  • 2
    Nunțile și cumetriile, puse pe STOP în Republica Moldova. Din 8 noiembrie organizarea lor va fi interzisă
  • 3
    Avertismentul Rusiei, după ce Ucraina a folosit o dronă turcească împotriva separatiştilor proruşi din Donbas (VIDEO)
  • 4
    Ion Ceban propune ca Parlamentul, Guvernul și Președinția să fie deconectate de la căldură
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.