Comitetul de anchetă din stânga Nistrului a deschis un dosar penal împotriva celui mai mare holding din regiune „Sheriff”. Compania este suspectată de contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari, se spune într-un comunicat de presă publicat miercuri pe site-ul instituției, transmite Agora.
Potrivit anchetei preliminare, din anul 2010, conducerea holdingului „Sheriff” a semnat nouă contracte cu companii nerezidente. Achitările cu reprezentanții celor din urmă au fost efectuate pe teritoriul Transnistriei în numerar. În total din ianuarie 2010, a fost transmisă suma în numerar în valoare de peste 254 milioane de dolari, care, potrivit informației Comitetului de anchetă, au fost scoase prin contrabandă în mod repetat de pe teritoriul regiunii transnitrene.
În momentul de față, un grup de anchetatori efectuează acțiuni de investigație în oficiile holdingului „Sheriff” și „Agroprombank”, are loc extracția documentelor contabile. De asemenea, se desfășoară interogatoriile funcționarilor și angajaților implicați în transmiterea banilor către persoane neidentificate.
Reamintim că în ultima duminică a lunii noiembrie 2015, în regiunea separatistă vor avea loc alegerile deputaților în consiliile locale, șefilor administrațiilor sătești și deputaților în consiliul suprem al rmn. Holdingul „Sheriff” a fost sponsorul principal al fracțiunii majoritare în consiliul suprem a partidului „Obnovlienie”.
În septembrie, publicația rusă „Совершенно секретно” a făcut publice documente care demonstrează că în perioada 2005 - 2011 una din cele mai mari companii din regiunea transnistreană „Sheriff” a scos din bugetul regiunii circa un miliard de dolari. Potrivit investigației jurnalistice, schema ilegală a fost posibilă datorită înțelegerilor secrete între compania „Sheriff” și liderul transnistrean de atunci, Igor Smirnov.
Ulterior, liderul de la Tiraspol a criticat dur reprezentanţii businessului mare din Transnistria. În cadrul unui mesaj video adresat conaţionalilor săi Șevciuk a vorbit despre procesul de privatizare din perioada anilor 2003 - 2006 și efectele nefaste ale acestuia.
Vezi și aceste știri
Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia
Frontiera cu România rămâne cea mai „activă”: 30.004 traversări, înregistrate în ultimele 24 de ore
Șefa statului susține că în următoarele luni ar urma să scadă prețurile produselor alimentare
Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni
Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani
