Dosar penal împotriva holdingului transnistrean „Sheriff”

Dosar penal împotriva holdingului transnistrean „Sheriff”
Foto: buscandoaborja.wordpress.com

Comitetul de anchetă din stânga Nistrului a deschis un dosar penal împotriva celui mai mare holding din regiune „Sheriff”. Compania este suspectată de contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari, se spune într-un comunicat de presă publicat miercuri pe site-ul instituției, transmite Agora.

Potrivit anchetei preliminare, din anul 2010, conducerea holdingului „Sheriff” a semnat nouă contracte cu companii nerezidente. Achitările cu reprezentanții celor din urmă au fost efectuate pe teritoriul Transnistriei în numerar. În total din ianuarie 2010, a fost transmisă suma în numerar în valoare de peste 254 milioane de dolari, care, potrivit informației Comitetului de anchetă, au fost scoase prin contrabandă în mod repetat de pe teritoriul regiunii transnitrene.

În momentul de față, un grup de anchetatori efectuează acțiuni de investigație în oficiile holdingului „Sheriff” și „Agroprombank”, are loc extracția documentelor contabile. De asemenea, se desfășoară interogatoriile funcționarilor și angajaților implicați în transmiterea banilor către persoane neidentificate.

Reamintim că în ultima duminică a lunii noiembrie 2015, în regiunea separatistă vor avea loc alegerile deputaților în consiliile locale, șefilor administrațiilor sătești și deputaților în consiliul suprem al rmn. Holdingul „Sheriff” a fost sponsorul principal al fracțiunii majoritare în consiliul suprem a partidului „Obnovlienie”.

În septembrie, publicația rusă „Совершенно секретно” a făcut publice documente care demonstrează că în perioada 2005 - 2011 una din cele mai mari companii din regiunea transnistreană „Sheriff” a scos din bugetul regiunii circa un miliard de dolari. Potrivit investigației jurnalistice, schema ilegală a fost posibilă datorită înțelegerilor secrete între compania „Sheriff” și liderul transnistrean de atunci, Igor Smirnov.

Ulterior, liderul de la Tiraspol a criticat dur reprezentanţii businessului mare din Transnistria. În cadrul unui mesaj video adresat conaţionalilor săi Șevciuk a vorbit despre procesul de privatizare din perioada anilor 2003 - 2006 și efectele nefaste ale acestuia.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia

Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia

Frontiera cu România rămâne cea mai „activă”: 30.004 traversări, înregistrate în ultimele 24 de ore

Frontiera cu România rămâne cea mai „activă”: 30.004 traversări, înregistrate în ultimele 24 de ore

Șefa statului susține că în următoarele luni ar urma să scadă prețurile produselor alimentare

Șefa statului susține că în următoarele luni ar urma să scadă prețurile produselor alimentare

Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Guvernatorul regiunii Lugansk anunță că armata ucraineană se va retrage din Severodonețk: Militarii au primit deja ordinul
  • 2
    Președinta Maia Sandu, replică pentru Lavrov: Asigurăm un spațiu informațional obiectiv
  • 3
    Primarul din Nikolaev îi îndeamnă pe toți locuitorii care vor să rămână în viață să părăsească orașul
  • 4
    Curtea Supremă din SUA revocă dreptul la avort. Fiecare stat va fi liber să-l interzică
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.