Potrivit anchetei preliminare, din anul 2010, conducerea holdingului „Sheriff” a semnat nouă contracte cu companii nerezidente. Achitările cu reprezentanții celor din urmă au fost efectuate pe teritoriul Transnistriei în numerar. În total din ianuarie 2010, a fost transmisă suma în numerar în valoare de peste 254 milioane de dolari, care, potrivit informației Comitetului de anchetă, au fost scoase prin contrabandă în mod repetat de pe teritoriul regiunii transnitrene.

În momentul de față, un grup de anchetatori efectuează acțiuni de investigație în oficiile holdingului „Sheriff” și „Agroprombank”, are loc extracția documentelor contabile. De asemenea, se desfășoară interogatoriile funcționarilor și angajaților implicați în transmiterea banilor către persoane neidentificate.Reamintim că în ultima duminică a lunii noiembrie 2015, în regiunea separatistă vor avea loc alegerile deputaților în consiliile locale, șefilor administrațiilor sătești și deputaților în consiliul suprem al rmn. Holdingul „Sheriff” a fost sponsorul principal al fracțiunii majoritare în consiliul suprem a partidului „Obnovlienie”. În septembrie, publicația rusă „Совершенно секретно” a făcut publice documente care demonstrează că în perioada 2005 - 2011 una din cele mai mari companii din regiunea transnistreană „Sheriff” a scos din bugetul regiunii circa un miliard de dolari. Potrivit investigației jurnalistice, schema ilegală a fost posibilă datorită înțelegerilor secrete între compania „Sheriff” și liderul transnistrean de atunci, Igor Smirnov.Ulterior, liderul de la Tiraspol a criticat dur reprezentanţii businessului mare din Transnistria. În cadrul unui mesaj video adresat conaţionalilor săi Șevciuk a vorbit despre procesul de privatizare din perioada anilor 2003 - 2006 și efectele nefaste ale acestuia.