Ca urmare a celor 30 de percheziții efectuate la 12 noiembrie în capitală și pe întreg teritoriul țării, angajații Inspectoratului Național de Investigații au ridicat marfă (articole vestimentare) în valoare totală de 6 063 933 lei. Marfa era procurată din China și Turcia, și introdusă pe teritoriul țării prin contrabandă.
Tot în cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate acte şi fragmente de acte cu inscripţii olografice (manuscrise) cu evidenţa contabilă primară, acte contabile de strictă evidenţă păstrate ilegal. Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu circa 1 940 457 lei prin evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, mărfurile depistate au fost parțial ridicate și predate pentru păstrare în camera de corpuri delicte a Direcţiei Operațiuni Speciale, iar depozitele și gheretele percheziţionate au fost sigilate pentru efectuarea ulterioară a măsurilor de investigații.
În același context, în urma perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate sume bănești în valoare de 152.649 lei, 2950 dolari SUA și 2250 euro.
Totodată, veniturile tenebre obținute de grupare erau investite în imobile, mașini de lux precum și oferite sub formă de ”împrumuturi” întreprinderilor gestionate tot de membrii grupării, care ulterior erau utilizate în scopul dezvoltării afacerilor deținute.
De asemenea, trei din cei nouă figuranți ai grupării criminale au fost reținuți și escortați la sediul Procuraturii Generale pentru audieri. În baza probelor și rezultatelor prezentate de poliție Procuratura Generală urmează să califice acțiunile ilegale ale subiecților infracțiunii și să decidă reținerea acestora.
