Ce a găsit poliția în urma celor 30 de percheziții de amploare din toată țara

Ce a găsit poliția în urma celor 30 de percheziții de amploare din toată țara
Foto: ziaruldeiasi.ro

Ca urmare a celor 30 de percheziții efectuate la 12 noiembrie în capitală și pe întreg teritoriul țării, angajații Inspectoratului Național de Investigații au ridicat marfă (articole vestimentare) în valoare totală de 6 063 933 lei. Marfa era procurată din China și Turcia, și introdusă pe teritoriul țării prin contrabandă.

Tot în cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate acte şi fragmente de acte cu inscripţii olografice (manuscrise) cu evidenţa contabilă primară, acte contabile de strictă evidenţă păstrate ilegal. Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu circa  1 940 457 lei prin evaziune fiscală.

În urma perchezițiilor, mărfurile depistate au fost parțial ridicate și predate pentru păstrare în camera de corpuri delicte a Direcţiei Operațiuni Speciale, iar  depozitele și gheretele percheziţionate au fost sigilate pentru efectuarea ulterioară a măsurilor de investigații.

În același context, în urma perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate sume bănești în valoare de 152.649 lei,  2950 dolari SUA și 2250 euro.

Totodată, veniturile tenebre obținute de grupare erau investite în imobile, mașini de lux precum și oferite sub formă de ”împrumuturi” întreprinderilor gestionate tot de membrii grupării, care ulterior erau utilizate în scopul dezvoltării afacerilor deținute.

De asemenea, trei din cei nouă figuranți ai grupării criminale  au fost reținuți și escortați la sediul Procuraturii Generale pentru audieri. În baza probelor și rezultatelor prezentate de poliție Procuratura Generală urmează să califice acțiunile ilegale ale subiecților infracțiunii și să decidă reținerea acestora. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Șefa statului susține că în următoarele luni ar urma să scadă prețurile produselor alimentare

Șefa statului susține că în următoarele luni ar urma să scadă prețurile produselor alimentare

„Fără 200 de lei, copilul nu este acceptat la grădiniță”. Fondurile din școli și instituțiile preșcolare - fenomen din '90, prin care se adună milioane în 2022

„Fără 200 de lei, copilul nu este acceptat la grădiniță”. Fondurile din școli și instituțiile preșcolare - fenomen din '90, prin care se adună milioane în 2022

Maia Sandu nu exclude că ar putea efectua o vizită la Kiev: Există un asemenea plan

Maia Sandu nu exclude că ar putea efectua o vizită la Kiev: Există un asemenea plan

Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov: Moldova încearcă să anuleze tot ce e rusesc, „la fel ca în Ucraina”
  • 2
    O înotătoare din SUA a leșinat în apă în timpul Mondialelor de la Budapesta. Motivul pentru care salvatorii au ezitat să intervină
  • 3
    Guvernatorul regiunii Lugansk anunță că armata ucraineană se va retrage din Severodonețk: Militarii au primit deja ordinul
  • 4
    Președinta Maia Sandu, replică pentru Lavrov: Asigurăm un spațiu informațional obiectiv
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.