Procurorii au pus sechestru pe 1,3 mln euro a unei grupări transnaţionale, specializată în spălare de bani

Procurorii au pus sechestru pe 1,3 mln euro a unei grupări transnaţionale, specializată în spălare de bani
Foto: www.monitorulcj.ro

CNA și Procuratura Generală anunță destructurarea unei grupări transnaţionale, specializată în spălare de bani.

Tentativa unei grupări transnaţionale de a utiliza sistemul financiar-bancar autohton într-o schemă de spălare a banilor, proveniţi ilicit din ţările Uniunii Europene, a fost curmată de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al CNA şi procurorii anticorupţie. Printre membrii grupului figurează cetăţeni ai Israelului, Federaţiei Ruse, Lituaniei, Republicii Moldova, dar şi ai altor ţări, care urmează a fi identificate în cadrul investigaţiilor demarate.

În fapt, mai multe companii din Uniunea Europeană au fost prejudiciate urmare a unui nou tip de fraudă numit „social engineering”, bazat pe obţinerea, prin manipulare psihologică, a informaţiilor confidenţiale din cadrul unor companii internaţionale. După ce obţineau datele necesare, membrii grupului le utilizau pentru a simula pretinse relaţii contractuale. De exemplu, după ce se asigurau că şeful companiei-victimă se afla într-o deplasare, aceştia contactau contabilii sau responsabilii financiari ai instituţiilor şi îi anunţa, din numele managerului, că există o situaţie urgentă şi  trebuie de transferat anumite sume pe conturile unor companii necunoscute. Ulterior, de pe aceste conturi, banii se transferau către un lanţ de intermediari din diverse ţări, printre care Estonia, Letonia şi Republica Moldova.

Utilizând această schemă, în perioada septembrie-octombrie curent, a fost înregistrată tentativa de utilizare a conturilor bancare a mai multor societăţi autohtone, înfiinţate cu acest scop, pentru legalizarea mijloacelor băneşti obţinute prin escrocherie de la agenţi economici din Lituania, Republica Franceză, Republica Cehia, Ungaria etc. Banii  urmau să fie transferaţi în adresa unor societăţi din China, având la bază contracte fictive de cumpărare a utilajelor industriale

Urmare intervenţiei CNA şi procurorilor, au fost sistate operaţiunile în conturile bancare a companiilor autohtone intermediare şi pornită urmărirea penală pe faptul spălării banilor în proporţii deosebit de mari. În prezent,  1 300 000 de euro au fost sechestraţi pe conturile societăţilor implicate, bani parveniţi urmare a fraudării mai multor companii străine. Totodată, în urma percheziţiilor efectuate la domiciliul şi oficiul bănuiţilor au fost depistate şi ridicate ştampilele şi documentele de constituire a 10 societăţi autohtone şi 4 companii străine, fondate de membrii grupului pentru a fi utilizate în activităţile frauduloase susmenţionate.

La fel, au fost ridicate chei digitale de acces distanţat la 8 conturi străine, contracte şi scrisori de garanţie bancară falsificate, în valoare de milioane Euro şi alte obiecte şi documente utilizate în scopul săvârşirii infracţiunilor.

În prezent, o persoană, care avea rolul de dirijare a activităţilor infracţionale a grupului pe teritoriul ţării noastre este plasată în arest preventiv pe un termen 30 de zile. Totodată, presupusul organizator al întregii scheme criminale, un cetăţean al Israelului este anunţat în căutare internaţională.

Concomitent, Centrul a sesizat ambasadele mai multor ţări europene, pe teritoriul cărora activează companiile care au căzut pradă grupului, în vederea iniţierii activităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Organizația criminală „Patron”, care își desfășura activitatea în Moldova, Franța și România, anihilată de oamenii legii

Organizația criminală „Patron”, care își desfășura activitatea în Moldova, Franța și România, anihilată de oamenii legii

Canada: 10 oameni și-au pierdut viața în furtunile din Canada

Canada: 10 oameni și-au pierdut viața în furtunile din Canada

Zelenski: Kievul este pregătit pentru schimbul de prizonieri cu Federația Rusă

Zelenski: Kievul este pregătit pentru schimbul de prizonieri cu Federația Rusă

Advertoriale
CONNECT.IT powered by ENDAVA. Cum se conectează comunitățile IT din 12 orașe din România, Bulgaria, Moldova și Polonia

CONNECT.IT powered by ENDAVA. Cum se conectează comunitățile IT din 12 orașe din România, Bulgaria, Moldova și Polonia

Client maib: „Suntem cam scumpi la vorbă, dar astăzi simțim necesitatea să vă spunem că vă prețuim și vă iubim”

Client maib: „Suntem cam scumpi la vorbă, dar astăzi simțim necesitatea să vă spunem că vă prețuim și vă iubim”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)
  • 2
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 3
    Ultima oră! Percheziții la domiciliul fostului președinte Igor Dodon
  • 4
    Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.