FOTO. VIDEO. Cine e israelianul căutat de CNA

FOTO. VIDEO. Cine e israelianul căutat de CNA
Foto: vipmagazin.md

Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală au anunțat astăzi despre destructurarea unei grupări transnaţionale, specializată în spălare de bani. Presupusul organizator al întregii scheme criminale este un cetăţean al Israelului anunţat în căutare internaţională. Potrivit surselor Agora, acesta ar fi omul de afaceri Leonid Alon Katz, care la finele anului trecut - începutul anului curent a fondat mai multe companii în țara noastră. 

În imaginile video înregistrate în timpul perchezițiilor apar mai multe ștampile și gadgeturi care se presupune că ar fi fost folosite în schemele criminale, dar și denumiri de companii înregistrate atât în Republica Moldova, cât și în afara țării. Printre acestea se numără National Oil&Gas Corporation, Eurocapital Invest și National Recycling Corporation.

Toate cele trei companii menționate mai sus au fost fondate recent de omul de afaceri Leonid Alon Katz. National Oil&Gas Corporation și National Recycling Corporation au fost fondate la 22 octombrie 2014, iar Eurocapital Invest în februarie 2015.

Eurocapital Invest este licențiată în importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor.

National Recycling Corporation este specializată în colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată.

Katz, Omul anului la categoria business

Leonid Katz a fost înclus în acest an în Top-ul revistei VIP Magazin „Omul anului”, categoria „Afaceri”. În descrierea lui Katz se menționează: „Au investit peste 650.000 de euro pentru a iniția un proiect destinat deșeurilor agricole și solide, suma totală a proiectului fiind de peste 300.000.000 euro”.

 

 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
40 de decese provocate de COVID-19 în ultimile 24 de ore. Alte 1.787 de persoane au fost confirmate pozitiv

40 de decese provocate de COVID-19 în ultimile 24 de ore. Alte 1.787 de persoane au fost confirmate pozitiv

CMC a alocat 33 de milioane de lei pentru reabilitarea sistemelor de apă și canalizare

CMC a alocat 33 de milioane de lei pentru reabilitarea sistemelor de apă și canalizare

A ucis patru pacienți injectându-le aer în artere. Un asistent medical din SUA riscă pedeapsa cu moartea

A ucis patru pacienți injectându-le aer în artere. Un asistent medical din SUA riscă pedeapsa cu moartea

Advertoriale
Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Tatiana Croitoru, oenologul cu cele mai medaliate vinuri: „Nu accept compromisuri în activitate” (INTERVIU)

Tatiana Croitoru, oenologul cu cele mai medaliate vinuri: „Nu accept compromisuri în activitate” (INTERVIU)

Teleport - un nou serviciu de taxi ce oferă confort sporit (VIDEO)

Teleport - un nou serviciu de taxi ce oferă confort sporit (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Natalia Morari, despre decizia de a reveni în fruntea TV8: „Colegii mi-au organizat un adevărat „товарищеский суд”
  • 2
    Cererea Nataliei Morari împotriva TV8 va fi examinată de instanța de judecată, după ce anterior nu i s-a dat curs. Explicația juristului
  • 3
    Ce spune deputatul Carp despre semnătura în susținerea lui Plahotniuc: „O decizie colectivă a partidului”
  • 4
    Cristina Guțu, ruda Nataliei Morari și cofondatoarea TV8, îi ia apărarea jurnalistei: „Deciziile din viața ei personală rămân deciziile ei”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.