Talmaci despre „Spălătoria Rusească”: „Nu există dovezi că acești bani ar fi fost obținuți ilegal de către deținătorii lor”

Talmaci despre „Spălătoria Rusească”: „Nu există dovezi că acești bani ar fi fost obținuți ilegal de către deținătorii lor”
Foto: captură video

Directorul Moldinconbank, Leonid Talmaci a declarat că acuzațiile aduse Băncii pe care o conduce ar fi făcute din „invidie”, fără a preciza a cui. Totodată acesta neagă faptul că instituția pe care o conduce ar fi implicată în spălări de bani, iar fluxurile financiare din Federația Rusă cunoscute drept „Spălătoria Rusească” nu pot fi calificate ca obținute ilegal, în realitate având caracteristica unui „exod, migrare a resurselor financiare din FR în UE”, potrivit aceleiași surse. 

„Vă asigur și Vă garantez că toate operațiunile efectuate pe parcursul anului 2013, cât şi pe parcursul întregii sale activităţi au fost efectuate în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. MICB a îndeplinit, deciziile judecătorești cât și deciziile executorilor judecătorești care sunt obligatorii spre executare pentru orice entitate conform legislației în vigoare”, a menționat Talmaci în cadrul unui comunicat plasat pe site-ul instituției pe care o gestionează. 

Totodată, acesta a mai precizat că nu există dovezi pertinente că banii, care au trecut prin sistemul bancar autohton (inclusiv MICB), ar fi fost obținuți ilegal de către deținătorii lor și respectiv nu pot fi calificate aceste acțiuni ca legalizare a veniturilor ilicite.

„Astfel, nu poate fi vorba de spălare de bani. A avut loc un exod, o migrare a resurselor financiare (a banilor) din Federația Rusă în UE. Iar acest lucru îl spun cu certitudine, fiindcă personal am examinat situația și m-am convins de veridicitatea acestor informații”, mai scrie Talmaci în declarația făcută pe site-ul companiei. 

Fostul Guvernator al BNM mai insistă că MICB a raportat toate tranzacțiile conform legislației în vigoare și a prezentat toate informațiile relevante către Banca Națională a Moldovei. 

Amintim că la începutul lunii noiembrie a fost reținut în Rusia Aleksandr Grigoriev, suspectat că ar fi implicat în scheme frauduloase de scoatere din țară a peste 46 de mlrd de dolari. 

O investigație realizată de Rise demonstra că banii de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est au fost legalizați prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a lui Igor Putin, vărul președintelui rus.

Pe parcursul anilor 2010-2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde USD din fonduri murdare prin acest complex de „spălătorie”, format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false și agenți proxy. Ulterior, procesul era „legalizat” de către judecători din R. Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă.

 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Ultima oră! CSE ia sub control prețul uleiului. Adaosul comercial și retrobonusul au fost limitate

Ultima oră! CSE ia sub control prețul uleiului. Adaosul comercial și retrobonusul au fost limitate

Prețul benzinei a depășit pragul psihologic de 30 de lei. Câți bani va trebui să scoatem din buzunar pentru motorină

Prețul benzinei a depășit pragul psihologic de 30 de lei. Câți bani va trebui să scoatem din buzunar pentru motorină

Oportunitate pentru tineri: Bursă plătită pentru stagiu de practică în instituțiile statului

Oportunitate pentru tineri: Bursă plătită pentru stagiu de practică în instituțiile statului

Advertoriale
Depozite în lei cu dobânzi avantajoase de până la 12% anual

Depozite în lei cu dobânzi avantajoase de până la 12% anual

În unison de la Eurovision! Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov au revenit acasă de la Torino

În unison de la Eurovision! Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov au revenit acasă de la Torino

Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Experții americani explică de ce Rusia a fost de acord să evacueze militarii ucraineni din Mariupol
  • 2
    Zelenski și soția sa, Olena, prima apariție publică de la începutul războiului, la funeraliile fostului preşedinte al Ucrainei
  • 3
    SINTEZĂ | Ce se coace la Moscova în timp ce alte țări vor să adere la NATO, cum războiul a închis jumătate din afacerile ucrainești și când ne paște o criză de grâne
  • 4
    Rusia ar putea interzice schimbul militarilor din Azovstal. Între timp, Ucraina mizează pe aducerea lor acasă (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.