Kommersant: Cum a funcționat schema moldovenească de scoatere ilegală a banilor din Rusia

Kommersant: Cum a funcționat schema moldovenească de scoatere ilegală a banilor din Rusia
Foto: kommersant.ru

Publicația rusă Kommersant a reluat subiectul schemelor moldovenești într-un articol publicat luni. Potrivit sursei, prin așa numitele scheme moldovenești, din Federația Rusă a fost retrasă suma de aproape un sfert din bugetul rus. Singurul reținut în acest dosar, Alexandr Grigoriev, s-a ales cu o acuzație pentru un episod cu totul diferit, transmite Agora.

Despre schemele moldovenești folosite pentru retragerea banilor din Rusia pentru prima dată a vorbit public șeful Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova, Mihai Poalelungi, în luna aprilie 2014. Schema de scoatere a banilor a funcționat din 2010 până la începutul anului 2014. În această perioadă, din Rusia, au fost retrase 696,6 miliarde de ruble (18,5 miliarde de dolari). În schemă au fost implicate 100 de companii-garant rusești, 21 de bănci rusești și Moldindconbank din Republica Moldova, 19 companii offshore, precum și persoane fizice și juridice din 59 de țări - beneficiarii finali ai banilor.

Șeful serviciului Prevenirea şi combaterea spălării banilor din Moldova, Vasile Şarco, recunoaște că nu s-a putut urmări calea ulterioară a banilor. O parte era cheltuită pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, valori mobiliare, iahturi, mașini. „O parte din bani a fost transferată către companii de antreprenoriat, cum ar fi livrarea computerelor și echipamentelor de birou”, a spus Şarco.

În februarie anul trecut, Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a deschis un dosar penal în temeiul articolului 243, Codul penal al Republicii Moldova, „Spălare de bani”. Ancheta încă nu este finalizată, iar oamenii legii din Republica Moldova s-au plâns că partea rusă nu prea dorește să investigheze cazul.

„Pentru a afirma că a existat o spălare de bani, trebuie să fim siguri: că banii au fost obținuți din activități infracționale. Inițial, crima, dacă într-adevăr a fost comisă, s-a produs anume în Rusia. Noi am trimis colegilor noștri ruși o solicitare de asistență juridică în cauza penală dată: am cerut să fie anchetate o serie de persoane. Ni s-a întors solicitarea cu o condiție - să li se ofere datele bancare ale companiilor și băncilor rusești (implicate în retragerea banilor)”, a declarat prim-adjunct al Procurorului General din Republica Moldova, Eduard Harunjen.

Potrivit acestuia, în cazul în care Rusia nu va recunoaște că pe teritoriul său a fost comisă crima financiară, iar banii au fost scoși ilegal, atunci se va considera că nu a existat nici spălare de bani. „Iar noi nu vom avea un dosar pe acest caz. Republica Moldova, la urma urmei, a fost doar o țară de tranzit”, a conchis Harunjen.

Totuși, la sfârșitul lunii octombrie, carul pare să se fi mișcat din loc. Colaboratorii organelor de aplicare a legii din Rusia au anunțat că au arestat un om de afaceri care, potrivit lor, a fost unul din liderii grupului infracțional specializat în scoaterea banilor din Rusia prin așa zisa schema moldovenească. Suspectul este un oarecare Alexandr Grigoriev, în vârstă de 44 de ani. Acesta nu a fost cunoscut publicului larg.

Despre reținerea lui Alexandr Grigoriev și așa zisa schemă moldovenească, Agora a scris acum o lună.

Potrivit Băncii Centrale de la Moscova, în perioada 2011 - 2014 din Rusia au fost retrase ilegal peste 75 de miliarde de dolari. Lupta cu lichidarea schemelor duce la apariția de noi canale, sau îmbunătățirea celor vechi. Unicitatea schemei moldovenești constă în faptul că a reușit să funcționeze o lungă perioadă de timp, iar valoarea fondurilor scoase este foarte mare. Mai mult, la prima vedere ea arăta ca fiind legală. Cu toate acestea, principiul retragerii fondurilor prin intermediul hotărârilor judecătorești nu este nou.

„Banii pot fi scoși și prin intermediul instanțelor rusești, însă comparativ cu Republica Moldova în Rusia procedura este mai dificilă și mai scumpă”, a declarat o sursă pentru Kommersant.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Spania numără 59 de cazuri noi de infecție cu variola maimuței. Țara intenționează să procure vaccinuri

Spania numără 59 de cazuri noi de infecție cu variola maimuței. Țara intenționează să procure vaccinuri

Evaluare mai strictă pentru capacitatea de rambursare a împrumuturilor: BNM a aprobat un regulament privind creditarea responsabilă

Evaluare mai strictă pentru capacitatea de rambursare a împrumuturilor: BNM a aprobat un regulament privind creditarea responsabilă

Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”

Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”

Advertoriale
Ești în căutarea unei locuințe?  Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Ești în căutarea unei locuințe? Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Impactul bruxismului asupra organismului și a vietii unui pacient. Cum pot fi remediate consecințele acestuia printr-un tratament stomatologic la Smile Dent Team

Impactul bruxismului asupra organismului și a vietii unui pacient. Cum pot fi remediate consecințele acestuia printr-un tratament stomatologic la Smile Dent Team

Tork -  brandul Nr.1 în Europa - acum și în Moldova. Unde pot fi găsite cele mai căutate produse și soluții profesionale de igienă

Tork - brandul Nr.1 în Europa - acum și în Moldova. Unde pot fi găsite cele mai căutate produse și soluții profesionale de igienă

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Masacru într-o școală din Texas, SUA: Un tânăr a împușcat mortal 19 copii și doi adulți
  • 2
    Întreprinderea „Artemsol” din Ucraina, care exporta sare pe piața din Moldova, nu mai activează. Clădirea și depozitele, bombardate
  • 3
    Fostul deputat român, Cristian Rizea, ar fi fost amendat cu 1.500 de lei pentru parcare neregulamentară în centrul capitalei
  • 4
    Cine sunt și ce au scris? Cunoaște-i pe cei care au completat chestionarul R. Moldova de aderare la UE (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.