Kommersant: Cum a funcționat schema moldovenească de scoatere ilegală a banilor din Rusia

Kommersant: Cum a funcționat schema moldovenească de scoatere ilegală a banilor din Rusia
Foto: kommersant.ru


Publicația rusă Kommersant a reluat subiectul schemelor moldovenești într-un articol publicat luni. Potrivit sursei, prin așa numitele scheme moldovenești, din Federația Rusă a fost retrasă suma de aproape un sfert din bugetul rus. Singurul reținut în acest dosar, Alexandr Grigoriev, s-a ales cu o acuzație pentru un episod cu totul diferit, transmite Agora.

Despre schemele moldovenești folosite pentru retragerea banilor din Rusia pentru prima dată a vorbit public șeful Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova, Mihai Poalelungi, în luna aprilie 2014. Schema de scoatere a banilor a funcționat din 2010 până la începutul anului 2014. În această perioadă, din Rusia, au fost retrase 696,6 miliarde de ruble (18,5 miliarde de dolari). În schemă au fost implicate 100 de companii-garant rusești, 21 de bănci rusești și Moldindconbank din Republica Moldova, 19 companii offshore, precum și persoane fizice și juridice din 59 de țări - beneficiarii finali ai banilor.

Șeful serviciului Prevenirea şi combaterea spălării banilor din Moldova, Vasile Şarco, recunoaște că nu s-a putut urmări calea ulterioară a banilor. O parte era cheltuită pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, valori mobiliare, iahturi, mașini. „O parte din bani a fost transferată către companii de antreprenoriat, cum ar fi livrarea computerelor și echipamentelor de birou”, a spus Şarco.

În februarie anul trecut, Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a deschis un dosar penal în temeiul articolului 243, Codul penal al Republicii Moldova, „Spălare de bani”. Ancheta încă nu este finalizată, iar oamenii legii din Republica Moldova s-au plâns că partea rusă nu prea dorește să investigheze cazul.

„Pentru a afirma că a existat o spălare de bani, trebuie să fim siguri: că banii au fost obținuți din activități infracționale. Inițial, crima, dacă într-adevăr a fost comisă, s-a produs anume în Rusia. Noi am trimis colegilor noștri ruși o solicitare de asistență juridică în cauza penală dată: am cerut să fie anchetate o serie de persoane. Ni s-a întors solicitarea cu o condiție - să li se ofere datele bancare ale companiilor și băncilor rusești (implicate în retragerea banilor)”, a declarat prim-adjunct al Procurorului General din Republica Moldova, Eduard Harunjen.

Potrivit acestuia, în cazul în care Rusia nu va recunoaște că pe teritoriul său a fost comisă crima financiară, iar banii au fost scoși ilegal, atunci se va considera că nu a existat nici spălare de bani. „Iar noi nu vom avea un dosar pe acest caz. Republica Moldova, la urma urmei, a fost doar o țară de tranzit”, a conchis Harunjen.

Totuși, la sfârșitul lunii octombrie, carul pare să se fi mișcat din loc. Colaboratorii organelor de aplicare a legii din Rusia au anunțat că au arestat un om de afaceri care, potrivit lor, a fost unul din liderii grupului infracțional specializat în scoaterea banilor din Rusia prin așa zisa schema moldovenească. Suspectul este un oarecare Alexandr Grigoriev, în vârstă de 44 de ani. Acesta nu a fost cunoscut publicului larg.

Despre reținerea lui Alexandr Grigoriev și așa zisa schemă moldovenească, Agora a scris acum o lună.

Potrivit Băncii Centrale de la Moscova, în perioada 2011 - 2014 din Rusia au fost retrase ilegal peste 75 de miliarde de dolari. Lupta cu lichidarea schemelor duce la apariția de noi canale, sau îmbunătățirea celor vechi. Unicitatea schemei moldovenești constă în faptul că a reușit să funcționeze o lungă perioadă de timp, iar valoarea fondurilor scoase este foarte mare. Mai mult, la prima vedere ea arăta ca fiind legală. Cu toate acestea, principiul retragerii fondurilor prin intermediul hotărârilor judecătorești nu este nou.

„Banii pot fi scoși și prin intermediul instanțelor rusești, însă comparativ cu Republica Moldova în Rusia procedura este mai dificilă și mai scumpă”, a declarat o sursă pentru Kommersant.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Sondaj în Italia: 75% dintre respondenți sunt de acord cu obligativitatea certificatului sanitar COVID-19

Sondaj în Italia: 75% dintre respondenți sunt de acord cu obligativitatea certificatului sanitar COVID-19

Directorul Moldelectrica a fost demis. Ordinul a fost semnat de Andrei Spînu

Directorul Moldelectrica a fost demis. Ordinul a fost semnat de Andrei Spînu

Angela Caraman, noua președintă CEC

Angela Caraman, noua președintă CEC

Advertoriale
De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Compania de cercetare „Institutional Investor” plasează Grupul Intesa Sanpaolo în fruntea băncilor europene

Compania de cercetare „Institutional Investor” plasează Grupul Intesa Sanpaolo în fruntea băncilor europene

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    ZDG: Au plătit zeci de mii de lei pentru vacanță, luând și credite, dar au rămas fără călătorie. Agenția de turism i-a dus de nas (VIDEO)
  • 2
    Fostul deputat condamnat în România, Cristian Rizea, nu poate fi încă extrădat autorităților de peste Prut, pentru că... Explicația ministrului Justiției
  • 3
    O companie franceză, reprezentată și în Moldova, este judecată pentru complicitate cu teroriștii ISIS. Comentariul firmei
  • 4
    Afganistanul, prin ochii Olgăi Cegorean: Cel mai mult îmi e frică să nu mă mai pot întoarce niciodată acolo
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.