Soacra lui Grigore Petrenco, vizată într-un dosar penal la Iași

Soacra lui Grigore Petrenco, vizată într-un dosar penal la Iași
Foto: Agora.md

Inspectorii fiscali de peste Prut au descoperit nereguli la modul de calcul şi plată a TVA la firma deţinut de soacra politicianului Grigore Petrenco, aflat acum în arest. Ar fi vorba, potrivit stadiului actual al verificărilor, de o „lipsă” la bugetul de stat de peste 160.000 lei, în condiţiile în care profitul net în 2013-2014 al societăţii înregistrată la Iaşi a fost de 60.000 lei, scrie Ziarul de Iași.

Grigore Petrenco este afectat direct de un dosar penal în care este implicată firma deţinută de soacra sa şi condusă de soţia lui, Lilia. Inspectorii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Iaşi au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru posibile fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani la societatea Atgaya.

Potrivit informaţiilor publice, acţionar şi administrator al firmei este Svetlana Cotelnic (64 de ani), mama soţiei lui Grigore Petrenco, Lilia, care se ocupă de activitatea firmei distribuitoare de produse cosmetice pentru celebrul Atelier Make-Up Paris la Iaşi. 

De unde au plecat suspiciunile
 
În urma inspecţiei fiscale, inspectorii au sesizat că firma soacrei liderului comunist Petrenco nu a declarat în totalitate TVA de plată, de unde a rezultat o „lipsă” la bugetul de stat de peste 160.000 lei, în condiţiile în care profitul net al societăţii în 2013-2014 a fost de 60.000 lei. „Sub aspectul stabilirii stării de fapt fiscale, elementele expuse anterior au valoarea unor factori obiectivi, care dovedesc implicarea societăţii în derularea unor practici abuzive prin practica continuă a nedeclarării la organul fiscal a TVA de plată decât parţial, de natură a procura avantaje fiscale şi alte beneficii pentru entitatea implicată. Nedeclararea şi subdeclararea la organul fiscal a operaţiunilor comerciale efectuate şi neînregistrarea în totalitate în evidenţa contabilă sunt efectuate cu scopul eludării şi diminuării obligaţiilor fiscale”, potrivit documentului ajuns pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. Din informaţiile „Ziarul de Iaşi”, Svetlana Cotelnic este acuzată de încălcarea art 9, alin. 1, lit a) şi b) privind faptele de evaziune fiscală, respectiv „ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”.
 
Împrumuturi din alte state
 
Totodată, la începutul anului trecut, Lilia Petrenco ar fi împrumutat firma cu peste 160.000 lei (n.r. - sumă aproximativ egală cu prejudiciul calculat de inspectori în urma inspecţiei fiscale) şi a ridicat numerar din casierie peste 230.000 lei. Lilia Petrenco a spus că la baza acestora au stat „sume dobândite din surse legale din alte state (Republica Moldova şi Rusia) pentru dezvoltarea afacerii”. 
 
Deşi din momentul înfiinţării nu a declarat niciodată vreun angajat, datele raportate de societatea SC Atgaya SRL la AJFP Iaşi, publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe, arată o evoluţie constantă a firmei. Astfel, după mai puţin de jumătate de an de la începerea activităţii, firma soacrei lui Petrenco a avut o cifră de afaceri de 10.000 lei şi pierderi de circa 29.000 lei, care pot fi justificate prin investiţia în înfiinţarea firmei. În numai un an, afacerile firmei au urcat până la peste 270.000 lei, doar că simultan au crescut şi pierderile până la 39.000 lei. Începând cu anul 2013, SC Atgaya SRL a început să devină profitabilă, soacra lui Petrenco reuşind să scoată un profit net de peste 63.000 lei, la o cifră de afaceri de 660.000 lei. De asemenea, concomitent cu creşterea cifrei de afaceri a crescut şi cuantumul datoriilor firmei, de la 145.000 în 2011, la peste 970.000 lei în 2013. În 2014, cifra de afaceri a crescut până la peste 1,2 milioane lei, iar profitul s-a diminuat nesemnificativ cu 2.000 lei. Totodată, cuantumul datoriilor firmei a crescut până la 1,3 milioane lei, în condiţiile în care valoarea activelor imobilizate este de 5.500 lei.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
În Republica Moldova, 13 persoane sunt spitalizate cu gripă sezonieră

În Republica Moldova, 13 persoane sunt spitalizate cu gripă sezonieră

Holocaustul, prin ochii copiilor secolului XXI: „Unele istorii m-au frapat până la lacrimi” sau „Suntem egali și trebuie să avem milă” (VIDEO)

Holocaustul, prin ochii copiilor secolului XXI: „Unele istorii m-au frapat până la lacrimi” sau „Suntem egali și trebuie să avem milă” (VIDEO)

A început auditul datoriilor Moldovagaz. APP a inițiat procedura de achiziție a serviciilor de audit

A început auditul datoriilor Moldovagaz. APP a inițiat procedura de achiziție a serviciilor de audit

Advertoriale
Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultimă oră: SUA au oferit un răspuns în scris Moscovei, cu privire la pretențiile ce țin de prezența NATO în estul Europei
  • 2
    Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
  • 3
    Ultima oră! Dorin Damir și Vasile Cojocaru au fost eliberați din penitenciar
  • 4
    Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.