Cum arată falșii acționari ucraineni de la Banca Socială, care au participat la furtul miliardului

Cum arată falșii acționari ucraineni de la Banca Socială, care au participat la furtul miliardului
Foto: newsposts247.com

Decizii importante în privința delapidării miliardului din sistemul bancar moldovenesc au fost luate la 500 de km de la Chișinău, în orașul ucrainean Kahovka. Anume acolo pe 26 noiembrie 2014 a avut loc adunarea acționarilor de la Banca Socială, care au legalizat mai multe operațiuni care au fost calificate ulterior drept ilegale, scrie newsmaker.md.

Așa-zișii acționari nici nu au conștientizat în ce schemă ilegală au fost implicați. În schimb Guvernul din acea vreme cunoștea despre aceste scheme ilegale și a oferit prin intermediul unor hotărâri secrete credite urgente pentru aceste bănci comerciale.

Finanțatorii din Kahovka

Furtul miliardului a fost pregătit din timp, astfel, pe 8 mai 2013, cinci locuitori din Ucraina și doi din Federația Rusă au devenit acționari la Banca Socială achitând câte 650-660 mii de euro fiecare. Banii au provenit sub formă de credit de la off-shoruri înregistrate în Republica Dominicană, Panama, Belize, Insulele Marshall, și insulele Seychelles. Conturile acestor companii au fost deschise în banca lituaniană Pasta Banka.

Cinci din șapte acționari au Băncii Sociale s-au dovedit a fi locuitori din orașele ucrainene Kahovka Nouă și Kahovka.

Jurnaliștii au reușit să discute cu câțiva acționari. Primul a fost Sergjeii Andriiciuk (avea 4,16% din acțiuni), el era președintele adunării acționarilor. Un bărbat în vârstă neîngrijit care locuiește într-o căsuță de pe str. Melitopoliskaia. Nu pare să fie un om care are de a face cu mulți bani.

Omul nici nu a înțeles că a fost implicat în furtul miliardului. El a explicat că niște locuitori ai orașului l-au rugat să împrumute pașaportul pentru „a salva o bancă. Ei mi-au promis o mie de grivne dacă afacerea va reuși”, a spus Sergjeii Andriiciuk. Ulterior pașaportul i-a fost returnat, însă nu a primit bani pentru această afacere.

Semnăturile din pașaport și cele din documentele semnate la adunarea acționarilor nu coincid.

Jurnaliștii constată după mai multe discuții cu locuitorii orașului, că pentru o sumă modică poți face rost de copii sau date din pașapoartele locuitorilor orașului.

La adunarea acționarilor din Kahovka președintele de atunci al Băncii Sociale Natalia Ruhuba a semnat un acord de cesiune pentru credite în sumă de 13,7 miliarde de lei, care au fost oferite companiilor Danmira SRL- 3,062 miliarde de lei, Davema-Com SRL -3,196 miliarde de lei, Voximar-Com- 2,470 miliarde lei, Contrade - 2,339 miliarde lei, Caritas Group- 2,607 miliarde lei, precum și Provolirom SRL și Dracard SRL.

De remarcat că pentru întreprinderile Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com și Dracard SRL a fost instalat un program de internet-banking de la Banca Socială pe aceeași adresă str. Tighina 12, unde era instalat sistemul internet-banking pentru Dufremol și Moldclassica International SRL, care sunt afiliate omului de afaceri Ilan Shor. Totodată telefonul acestor companii coincide cu cel al secretariatului Shorholding.

Una din sursele newsmaker declară că „la ultima etapă au fost scoase din sistemul bancar 5,5 miliarde de lei, restul banilor reprezintă credite neperformante. Acești bani au fost transferați în 13 țări și nu este vorba de off-shoruri. Banii au plecat în aeroportul din Habarovsk, magazinele duty-free, achiziționarea brandului de vodka Kremleovskaia și altele”, remarcă un înalt funcționar. El mai spune că principalii beneficiari ai acestor bani sunt Ilan Shor și Vladimir Filat.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Rusia discută o posibilă uniune în domeniul gazelor naturale cu Kazahstan și Uzbekistan

Rusia discută o posibilă uniune în domeniul gazelor naturale cu Kazahstan și Uzbekistan

Compania Horus a venit cu o reacție despre avaria de la Termoelectrica și amenință că-și va retrage inginerii

Compania Horus a venit cu o reacție despre avaria de la Termoelectrica și amenință că-și va retrage inginerii

Ministeriala începe la București. Este primul eveniment NATO de rang înalt de la începutul războiului

Ministeriala începe la București. Este primul eveniment NATO de rang înalt de la începutul războiului

Advertoriale
Victoriabank: Unica bancă din clasamentul celor mai buni 20 de angajatori din țară (VIDEO)

Victoriabank: Unica bancă din clasamentul celor mai buni 20 de angajatori din țară (VIDEO)

Proiectul „maib recomandă” se extinde: Beneficiază de servicii de consultanță de la parteneri

Proiectul „maib recomandă” se extinde: Beneficiază de servicii de consultanță de la parteneri

Teatru Fără Nume te invită la Repetiţia cu Spectatorii

Teatru Fără Nume te invită la Repetiţia cu Spectatorii

EMISIUNI
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
    PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Compensații: Cetățenii vor fi anunțați despre categoria de vulnerabilitate energetică atribuită treptat
  • 2
    Livada fraților Stăvilă: Cum pot fructele din Moldova să crească din bani europeni (VIDEO)
  • 3
    Dodon, despre războiul declanșat de Rusia: „Niciodată n-am condamnat agresiunea cuiva. Dacă Rusia atacă Transnistria, eu am să-i condamn” (VIDEO)
  • 4
    Ucrainenii trebuie să se pregătească pentru un alt atac masiv cu rachete începând de astăzi, anunță Ministerul de Interne din țara vecină
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.