Cum arată falșii acționari ucraineni de la Banca Socială, care au participat la furtul miliardului

Cum arată falșii acționari ucraineni de la Banca Socială, care au participat la furtul miliardului
Foto: newsposts247.com

Decizii importante în privința delapidării miliardului din sistemul bancar moldovenesc au fost luate la 500 de km de la Chișinău, în orașul ucrainean Kahovka. Anume acolo pe 26 noiembrie 2014 a avut loc adunarea acționarilor de la Banca Socială, care au legalizat mai multe operațiuni care au fost calificate ulterior drept ilegale, scrie newsmaker.md.

Așa-zișii acționari nici nu au conștientizat în ce schemă ilegală au fost implicați. În schimb Guvernul din acea vreme cunoștea despre aceste scheme ilegale și a oferit prin intermediul unor hotărâri secrete credite urgente pentru aceste bănci comerciale.

Finanțatorii din Kahovka

Furtul miliardului a fost pregătit din timp, astfel, pe 8 mai 2013, cinci locuitori din Ucraina și doi din Federația Rusă au devenit acționari la Banca Socială achitând câte 650-660 mii de euro fiecare. Banii au provenit sub formă de credit de la off-shoruri înregistrate în Republica Dominicană, Panama, Belize, Insulele Marshall, și insulele Seychelles. Conturile acestor companii au fost deschise în banca lituaniană Pasta Banka.

Cinci din șapte acționari au Băncii Sociale s-au dovedit a fi locuitori din orașele ucrainene Kahovka Nouă și Kahovka.

Jurnaliștii au reușit să discute cu câțiva acționari. Primul a fost Sergjeii Andriiciuk (avea 4,16% din acțiuni), el era președintele adunării acționarilor. Un bărbat în vârstă neîngrijit care locuiește într-o căsuță de pe str. Melitopoliskaia. Nu pare să fie un om care are de a face cu mulți bani.

Omul nici nu a înțeles că a fost implicat în furtul miliardului. El a explicat că niște locuitori ai orașului l-au rugat să împrumute pașaportul pentru „a salva o bancă. Ei mi-au promis o mie de grivne dacă afacerea va reuși”, a spus Sergjeii Andriiciuk. Ulterior pașaportul i-a fost returnat, însă nu a primit bani pentru această afacere.

Semnăturile din pașaport și cele din documentele semnate la adunarea acționarilor nu coincid.

Jurnaliștii constată după mai multe discuții cu locuitorii orașului, că pentru o sumă modică poți face rost de copii sau date din pașapoartele locuitorilor orașului.

La adunarea acționarilor din Kahovka președintele de atunci al Băncii Sociale Natalia Ruhuba a semnat un acord de cesiune pentru credite în sumă de 13,7 miliarde de lei, care au fost oferite companiilor Danmira SRL- 3,062 miliarde de lei, Davema-Com SRL -3,196 miliarde de lei, Voximar-Com- 2,470 miliarde lei, Contrade - 2,339 miliarde lei, Caritas Group- 2,607 miliarde lei, precum și Provolirom SRL și Dracard SRL.

De remarcat că pentru întreprinderile Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com și Dracard SRL a fost instalat un program de internet-banking de la Banca Socială pe aceeași adresă str. Tighina 12, unde era instalat sistemul internet-banking pentru Dufremol și Moldclassica International SRL, care sunt afiliate omului de afaceri Ilan Shor. Totodată telefonul acestor companii coincide cu cel al secretariatului Shorholding.

Una din sursele newsmaker declară că „la ultima etapă au fost scoase din sistemul bancar 5,5 miliarde de lei, restul banilor reprezintă credite neperformante. Acești bani au fost transferați în 13 țări și nu este vorba de off-shoruri. Banii au plecat în aeroportul din Habarovsk, magazinele duty-free, achiziționarea brandului de vodka Kremleovskaia și altele”, remarcă un înalt funcționar. El mai spune că principalii beneficiari ai acestor bani sunt Ilan Shor și Vladimir Filat.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Scoaterea Partidului Șor în afara legii? Cum ar fi posibil. Răspunsul politicienilor

Scoaterea Partidului Șor în afara legii? Cum ar fi posibil. Răspunsul politicienilor

Călătoriile cu trenul ar putea fi subvenționate pentru mii de tineri din Iași, Chișinău și Odesa

Călătoriile cu trenul ar putea fi subvenționate pentru mii de tineri din Iași, Chișinău și Odesa

Belarusul pune embargou pe produsele occidentale şi anunță sancţiuni împotriva companiilor aeriene din UE

Belarusul pune embargou pe produsele occidentale şi anunță sancţiuni împotriva companiilor aeriene din UE

Advertoriale
Invitro Diagnostics – de la laborator medical la Rețea de sănătate!

Invitro Diagnostics – de la laborator medical la Rețea de sănătate!

Intesa Sanpaolo, decernată cu titlul „BANCA ANULUI în ITALIA” de revista The Banker

Intesa Sanpaolo, decernată cu titlul „BANCA ANULUI în ITALIA” de revista The Banker

Dobânzi mai mici pentru bucurii mai mari! Credit de consum negarantat cu rata dobânzii de doar 9,99% la Victoriabank

Dobânzi mai mici pentru bucurii mai mari! Credit de consum negarantat cu rata dobânzii de doar 9,99% la Victoriabank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Pretinde Andrei Năstase la cârma PG? Răspunsul politicianului
  • 2
    După suspendarea alegerilor de la Bălți, Tauber propune să fie declarat caracterul captiv al statului
  • 3
    Protest în fața Parlamentului: Angajați din sistemul bugetar, nemulțumiți de anularea premiului anual. UPDATE: Deputații ies la discuții
  • 4
    Parlamentul se întrunește luni în ședință. Subiectele de pe ordinea de zi
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.