În urma unor investigații, care au durat jumătate de an, forțele de ordine au depistat că doi din cei trei membri ai grupului infracțional sunt fondatori și administratori a unui lombard din Chișinău. Aceștia cumpărau aur de la diverși clienți la un preț mult mai avantajos pentru cei din urmă comparativ cu prețurile existente pe piața internă.

Cei doi fondatori și administratori ai lombardului din Chișinău, domiciliați în Chișinău și Ialoveni, pentru a nu fi prinși cu bunuri de contrabandă, au identificat o persoană de încredere printre angajații unui magazin de pe teritoriul postului vamal. Astfel, cei doi tineri au reușit să-i transmită persoanei sale de încredere peste 1 kg de bijuterii din aur.

La scurt timp după ce angajatul magazinului de pe teritoriul postului vamal a reușit să părăsească teritoriul punctului de trecere Leușeni, echipa de investigații a stabilit locul aflării lui, care s-a dovedit de a fi un locuitor al satului Leușeni, raionul Hîncești.

În urma perchezițiilor efectuate la 23 martie 2016, în automobilul suspecților a fost depistat peste 1 kg de aur, fiind ridicat de către poliție și vamă. Astfel, de către angajații Combaterea Crimelor Organizate a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura Generală, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră a fost stopată scoaterea ilegală din țară a peste 1 kg de metale prețioase în valoare de 500 mii de lei.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală de către ofițerii de urmărire penală din cadrul Serviciului Vamal, iar dacă suspecții vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă de la 3 la 10 ani.